Convocazione di assemblea ordinaria                  
                                                                      
      I signori azionisti di Saras S.p.a. sono convocati in assemblea 
 ordinaria in Milano, piazza Affari n. 6, presso Palazzo Mezzanotte, 
 per il giorno 27 aprile 2007, alle ore 10,30, in prima convocazione, 
 e, occorrendo, per il giorno 28 aprile 2007, in seconda convocazione, 
 stessa ora e luogo, per deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
       1. Approvazione bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2006 e 
 presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2006. 
 Deliberazioni inerenti e conseguenti. Destinazione dell'utile 
 d'esercizio e distribuzione del dividendo; 
     2. Nomina di un amministratore; 
       3. Adozione di un piano di attribuzione gratuita di azioni al 
 management del gruppo Saras e di un piano di attribuzione gratuita di 
 azioni ad alcune categorie di dipendenti del gruppo Saras. 
 Deliberazioni inerenti e conseguenti; 
       4. Autorizzazione all'acquisto di azioni proprie ed al 
 compimento di atti di disposizione sulle medesime al servizio di 
 piani di attribuzione di azioni. Deliberazioni inerenti e 
 conseguenti; 
       5. Proroga per il triennio 2012-2014, ai sensi dell'art. 8, 
 comma 7, decreto legislativo n. 303/06, dell'incarico di revisione 
 contabile conferito alla societa' di revisione. 
 
      Hanno diritto di intervenire all'assemblea gli azionisti per i 
 quali sia pervenuta alla societa' l'apposita comunicazione prevista 
 dall'art. 2370 comma 2 del Codice civile nel termine di due giorni 
 non festivi precedenti la data di prima convocazione dell'assemblea. 
      Con riferimento al punto 3. all'ordine del giorno si rammenta 
 che, come previsto dall'art. 18 dello statuto sociale, per la 
 conferma dell'amministratore cooptato con delibera del Consiglio di 
 amministrazione, ovvero per la nomina di altro amministratore in sua 
 sostituzione, tanti soci che rappresentino almeno il 2,5% del 
 capitale sociale costituito da azioni aventi diritto di voto in 
 assemblea ordinaria possono indicare un proprio candidato 
 depositandone il nominativo presso la sede sociale almeno 10 giorni 
 prima della data di prima convocazione dell'assemblea. 
      Unitamente alla candidatura, entro il termine di deposito della 
 stessa, presso la sede sociale deve depositarsi la dichiarazione con 
 la quale ciascun candidato attesta, sotto la propria responsabilita', 
 l'inesistenza di cause di ineleggibilita' e incompatibilita', nonche' 
 l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo 
 statuto sociale per ricoprire la carica di amministratore della 
 societa'. 
      Si invitano i signori azionisti a depositare presso la sede 
 sociale, entro lo stesso termine, anche i curricula dei candidati. 
      La documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno 
 prevista dalla normativa vigente restera' depositata presso la sede 
 sociale, la sede amministrativa e la Borsa Italiana S.p.a. nei 
 termini di legge, con facolta' per gli azionisti di ottenerne copia. 
      Si informano inoltre i signori azionisti che, ai sensi dell'art. 
 82, comma 2, lettera b) della delibera Consob n. 11971/1999, il 
 progetto di bilancio d'esercizio ed il bilancio consolidato al 31 
 dicembre 2006 approvati dal Consiglio di amministrazione saranno 
 disponibili presso la sede sociale, la sede amministrativa e la Borsa 
 Italiana S.p.a. a decorrere dal 31 marzo 2007. 
      Le relazioni del Collegio sindacale e della societa' di 
 revisione saranno rese pubbliche, con le medesime modalita', nei 
 termini di legge. 
      La documentazione sara' altresi' consultabile sul sito internet 
 della societa' www.saras.it 
      Ai sensi dell'art. 2 del regolamento assembleare, i giornalisti 
 che intendano assistere all'assemblea, dovranno far pervenire 
 richiesta di partecipazione presso il luogo in cui l'assemblea e' 
 convocata entro le ore 18 del secondo giorno antecedente la data di 
 prima convocazione dell'assemblea (fax. n. 02 7737338). 
      I signori azionisti sono invitati a presentarsi almeno un'ora 
 prima dell'inizio dei lavori dell'assemblea onde agevolare le 
 operazioni di registrazione. 
     Milano, 27 marzo 2007 
                  p. Il Consiglio di amministrazione                  
               Il presidente: dott. Gian Marco Moratti                
                                                                      
S-2671 (A pagamento).