Convocazione di assemblea straordinaria e ordinaria          
                                                                      
      Gli azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e 
 straordinaria presso l'Unione industriale di Torino, via Fanti n. 17, 
 Torino, in prima convocazione per il giorno 13 aprile 2007 alle ore 
 15 e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 19 aprile 
 2007 stessi luogo e ora, con il seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte ordinaria: 
       1. Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2006, corredato dalle 
 relazioni del Consiglio di amministrazione sulla gestione, del 
 Collegio sindacale e della societa' di revisione; deliberazioni 
 inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato al 31 
 dicembre 2006; 
       2. Conferimento dell'incarico di revisione contabile ai sensi 
 dell'art. 159 del decreto legislativo n. 58/98; 
     3. Nomina di un consigliere di amministrazione; 
     4. Nomina del presidente del Consiglio di amministrazione. 
 
    Parte straordinaria: 
       1. Modifica della denominazione sociale e conseguente modifica 
 dell'art. 1 dello statuto sociale; 
       2. Trasferimento sede legale in Volpiano strada Brandizzo n. 
 130 e conseguente modifica dell'art. 2 dello statuto sociale. 
 
      Avranno diritto a intervenire all'assemblea gli azionisti muniti 
 di idonea certificazione per la quale sia stata inviata la 
 comunicazione da parte dell'intermediario autorizzato, almeno due 
 giorni prima della data dell'assemblea. 
      La documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno 
 verra' messa a disposizione del pubblico nei termini di legge presso 
 la sede legale della societa' in Torino, via Galliano n. 15 e presso 
 la sede amministrativa in Volpiano (TO), strada Brandizzo n. 130. 
    Gli azionisti hanno facolta' di ottenerne copia. 
     Torino, 9 marzo 2007 
                  p. Il Consiglio di amministrazione                  
             L'amministratore delegato: dott. Carlo Frau              
                                                                      
S-2672 (A pagamento).