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Convocazione di assemblea straordinaria e ordinaria Gli azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e straordinaria presso l'Unione industriale di Torino, via Fanti n. 17, Torino, in prima convocazione per il giorno 13 aprile 2007 alle ore 15 e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 19 aprile 2007 stessi luogo e ora, con il seguente Ordine del giorno: Parte ordinaria: 1. Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2006, corredato dalle relazioni del Consiglio di amministrazione sulla gestione, del Collegio sindacale e della societa' di revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2006; 2. Conferimento dell'incarico di revisione contabile ai sensi dell'art. 159 del decreto legislativo n. 58/98; 3. Nomina di un consigliere di amministrazione; 4. Nomina del presidente del Consiglio di amministrazione. Parte straordinaria: 1. Modifica della denominazione sociale e conseguente modifica dell'art. 1 dello statuto sociale; 2. Trasferimento sede legale in Volpiano strada Brandizzo n. 130 e conseguente modifica dell'art. 2 dello statuto sociale. Avranno diritto a intervenire all'assemblea gli azionisti muniti di idonea certificazione per la quale sia stata inviata la comunicazione da parte dell'intermediario autorizzato, almeno due giorni prima della data dell'assemblea. La documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno verra' messa a disposizione del pubblico nei termini di legge presso la sede legale della societa' in Torino, via Galliano n. 15 e presso la sede amministrativa in Volpiano (TO), strada Brandizzo n. 130. Gli azionisti hanno facolta' di ottenerne copia. Torino, 9 marzo 2007 p. Il Consiglio di amministrazione L'amministratore delegato: dott. Carlo Frau S-2672 (A pagamento).