Convocazione dell'assemblea ordinaria dei soci            
                                                                      
      I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria in 
 prima convocazione presso gli uffici dell'ABI siti in via della Posta 
 n. 3 Milano per le ore 7 del giorno 15 aprile 2007 e, occorrendo, in 
 seconda convocazione per le ore 11 del giorno 16 aprile 2007 stesso 
 luogo, per discutere e deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
       1. Bilancio di e-MID S.p.a. al 31 dicembre 2006 e deliberazioni 
 conseguenti; 
     2. Nomina di amministratori e determinazione dei compensi; 
       3. Proposta di rinnovo dell'autorizzazione all'acquisto, 
 alienazione e disposizione di azioni proprie; 
       4. Conferimento dell'incarico di revisione obbligatoria ai 
 sensi dell'art. 9 e dell'art. 159 decreto legislativo n. 58/1998 e 
 relative modifiche in funzione della trasformazione della societa' in 
 SIM per gli esercizi dal 31 dicembre 2007 al 2015. 
 
      Si rammenta che possono intervenire all'assemblea, ai sensi 
 dell'art. 10 dello statuto, i soci che risultino iscritti nel libro 
 dei soci. 
     Milano, 15 marzo 2007 
                  p. Il Consiglio di amministrazione                  
                  Il presidente: Francesco Cesarini                   
M-520 (A pagamento).