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Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e straordinaria presso il Centro Direzionale di Fontedamo in Jesi, via Ghislieri n. 6, per il giorno 30 aprile 2007 alle ore 16 in prima convocazione e per il giorno 2 maggio 2007 alle ore 16 in seconda convocazione, per deliberare sul seguente Ordine del giorno: Parte ordinaria: 1. Presentazione del bilancio dell'esercizio 2006, relazioni del Consiglio di amministrazione, del Collegio sindacale e della societa' di revisione incaricata del controllo contabile, proposta di riparto dell'utile netto: deliberazioni relative; 2. Elezione di n. 2 (due) componenti del Consiglio di amministrazione; 3. Conferimento dell'incarico per la certificazione dei bilanci per il triennio 2007-2009; 4. Conferimento dell'incarico per il controllo contabile per il triennio 2007-2009 e determinazioni conseguenti; 5. Autorizzazione all'acquisto e all'alienazione di azioni proprie ai sensi degli articoli 2357 e 2357-ter del Codice civile. Parte straordinaria: 1. Aumento di capitale sociale a titolo gratuito di massimi Euro 115.943.052,16 mediante emissione di massime n. 222.967.408 nuove azioni ordinarie del valore nominale unitario di Euro 0,52 con godimento 1. gennaio 2007, da assegnare in ragione di n. 3 azioni nuove ogni n. 10 azioni esistenti e possedute da ciascun azionista; 2. Aumento a pagamento, in via scindibile, del capitale sociale e della riserva sovrapprezzo azioni fino ad un massimo di Euro 164.252.657,00 mediante emissione di massime n. 96.619.210 nuove azioni ordinarie del valore nominale unitario di Euro 0,52 con godimento 1. gennaio 2007, da offrire in opzione agli azionisti ai sensi dell'art. 2441 del Codice civile in ragione di n. 1 nuova azione ogni n. 10 azioni esistenti e possedute da ciascun azionista dopo l'assegnazione gratuita di azioni ordinarie di cui al punto che precede, ad un prezzo unitario compreso tra un minimo di Euro 1,55 e un massimo di Euro 1,70; 3. Modifiche degli artt. 6, 22 e 24 dello statuto sociale; 4. Conseguenti deleghe al Consiglio di amministrazione. Possono intervenire all'assemblea gli azionisti che esibiscano la 'Certificazione attestante la partecipazione al Sistema Monte Titoli' rilasciata ai sensi dell'articolo 34 della deliberazione Consob n. 11768 del 23 dicembre 1998, dai depositari aderenti al sistema stesso in conformita' alle proprie scritture contabili. Ancona, 14 marzo 2007 Banca delle Marche S.p.a. Il presidente: Lauro Costa S-2706 (A pagamento).