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Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria Gli azionisti dell'intestata societa' sono convocati in assemblea ordinaria e straordinaria per il giorno 30 aprile 2007 alle ore 9,30, in Bologna, presso lo Starhotels Excelsior, viale P. Pietramellara n. 51, ed occorrendo in seconda convocazione per il giorno 2 maggio 2007, stessi ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente Ordine del giorno: Parte straordinaria: 1. Modifica dello statuto sociale anche ai fini di adeguamento alla legge n. 262/2005 e al decreto legislativo n. 303/2006. In particolare modifiche degli articoli 15 (Convocazione delle assemblee e diritto di intervento), 17 (Costituzione delle assemblee e validita' delle deliberazioni), 19 (amministrazione), 20 (Riunione del Consiglio), 24 (Collegio sindacale), 25 (Controllo contabile) e 26 (dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili della societa'): deliberazioni inerenti e conseguenti; 2. Varie ed eventuali. Parte ordinaria: 1. Bilancio al 31 dicembre 2006, relazione del Consiglio di amministrazione sulla gestione, relazione del Collegio sindacale, relazione della societa' di revisione: deliberazioni inerenti e conseguenti; 2. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2006, relazione sulla gestione del gruppo Noemalife dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2006, relazione del Collegio sindacale, relazione della societa' di revisione; 3. Nomina di un consigliere ai sensi dell'art. 2386 del Codice civile; determinazione del relativo emolumento; 4. Proroga dell'incarico in corso alla societa' PricewaterhouseCoopers S.p.a. per la revisione del bilancio per gli esercizi al 31 dicembre 2012, 2013, 2014, per la revisione della semestrale al 30 giugno 2012, 2013, 2014, per il controllo continuativo della contabilita' per il triennio 2012, 2013, 2014, ai sensi degli artt. 155 e seguenti decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; 5. Varie ed eventuali. Saranno legittimati ad intervenire in assemblea gli azionisti per i quali sia pervenuta alla societa', presso la sede sociale in via Gobetti n. 52, la comunicazione prevista dall'art. 2370, secondo comma, del Codice civile, nel termine di due giorni non festivi precedenti la data fissata per l'assemblea e che alla data della riunione siano in possesso di idonea certificazione. Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea puo' farsi rappresentare con delega scritta ai sensi di legge. Il voto puo' essere esercitato per corrispondenza in conformita' alle disposizioni vigenti in materia. L'apposita documentazione sara' disponibile presso la sede sociale a partire dal giorno 5 aprile 2007. La busta contenente la scheda di voto dovra' pervenire alla societa' presso la sede sociale per lettera raccomandata entro le quarantotto ore precedenti la riunione. Non saranno presi in considerazione i voti espressi nelle schede arrivate dopo tale termine. La documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno sara' messa a disposizione del pubblico presso la sede della societa' e la Borsa Italiana S.p.a. almeno 15 giorni prima della data fissata per la prima convocazione e sara' altresi' pubblicata sul sito www.noemalife.com. I soci hanno facolta' di ottenerne copia. p. Il Consiglio di amministrazione: prof. Paolo Toth. S-2735 (A pagamento).