Convocazione di assemblea                       
                                                                      
      I signori azionisti sono convocati in assemblea, in sede 
 ordinaria e straordinaria, in prima convocazione per il giorno 30 
 aprile 2007, alle ore 9,30, presso lo studio notarile prof. 
 Marchetti, via Agnello n. 18, Milano e, occorrendo, in seconda 
 convocazione per il giorno 14 maggio 2007, alle ore 10, presso Borsa 
 Italiana S.p.a., piazza degli Affari n. 6, Milano, per discutere e 
 deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte ordinaria: 
       1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2006 
 corredato dalle relative relazioni del Consiglio di amministrazione e 
 del Collegio sindacale e presentazione del bilancio consolidato al 31 
 dicembre 2006. Delibere inerenti e conseguenti; 
       2. Reintegrazione del Collegio sindacale, a seguito delle 
 dimissioni di un sindaco supplente; 
       3. Proroga, ai sensi dell'articolo 8, settimo comma del decreto 
 legislativo n. 303/06 e su proposta motivata del Collegio sindacale, 
 dell'incarico di revisione contabile del bilancio d'esercizio, del 
 bilancio consolidato e della relazione semestrale a Reconta Ernst & 
 Young S.p.a. per gli esercizi 2008-2010. 
 
    Parte straordinaria: 
       4. Proposta di adozione di nuovo testo di statuto sociale al 
 fine, fra l'altro, dell'adeguamento alla legge 28 dicembre 2005, n. 
 262 ed al decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 303, mediante 
 modifica e/o integrazione dei seguenti articoli: 5, 10, 11, 14, 15, 
 16, 17, 18 e 21. Delibere inerenti e conseguenti. 
 
      Si rende noto che la documentazione relativa all'ordine del 
 giorno, prevista dalla normativa vigente, sara' a disposizione del 
 pubblico presso la sede sociale e presso Borsa Italiana S.p.a., nei 
 termini di legge; i soci hanno facolta' di ottenerne copia. 
      Ai sensi di legge e di statuto hanno diritto di intervenire gli 
 azionisti titolari di azioni ordinarie per i quali alla societa' 
 siano pervenute le comunicazioni di cui all'art. 2370, secondo comma, 
 del Codice civile entro il secondo giorno non festivo antecedente 
 quello della riunione assembleare e che alla data della riunione 
 presentino le specifiche certificazioni previste dagli articoli 33 e 
 34 della delibera Consob n. 11768/98 del 23 dicembre 1998, 
 tempestivamente emesse da intermediari aderenti al sistema di 
 gestione accentrata Monte Titoli S.p.a. 
                          L'amministratore delegato: Giulio Antonello.
S-2739 (A pagamento).