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Convocazione di assemblea I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria per il 24 aprile 2007 alle ore 11 presso la sede sociale in Milano, via Capecelatro n. 69, in prima convocazione ed occorrendo in seconda convocazione per il 27 aprile 2007 stessa ora e luogo, per deliberare sul seguente Ordine del giorno: 1. Relazione del Consiglio di amministrazione, del Collegio sindacale e della societa' di revisione; 2. Bilancio al 31 dicembre 2006 e deliberazioni relative; 3. Nomina degli amministratori previa determinazione del loro numero e della durata del mandato; 4. Indennita' annuale agli amministratori ai sensi dell'art. 17 dello statuto; 5. Nomina del Collegio sindacale e del suo presidente previa determinazione dell'emolumento annuale; 6. Nomina del revisore contabile ai sensi dell'art. 2409-bis e quater del Codice civile, determinazione del corrispettivo per l'intera durata dell'incarico. Note: copia delle relazioni e del bilancio al 31 dicembre 2006 della societa' nonche' copia integrale dei bilanci al 31 dicembre 2006 complete delle relazioni del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale di tutte le societa' controllate sono depositati presso la sede sociale. Hanno diritto di intervenire all'assemblea, gli azionisti che abbiano depositato almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea le loro azioni presso la sede sociale. p. Il Consiglio di amministrazione L'amministratore delegato: Olivier Imbault S-2764 (A pagamento).