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Convocazione di assemblea ordinaria I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria presso la sede sociale in Torino, corso Regina Margherita n. 165, per il giorno 30 aprile 2007, alle ore 11 in prima convocazione e, se necessario, per il giorno 10 maggio 2007 in seconda convocazione, stessi luogo ed ora, per deliberare sul seguente Ordine del giorno: 1. Bilancio di esercizio 2006 e relazione del Consiglio di amministrazione sulla gestione: deliberazioni inerenti e conseguenti. Esame del bilancio consolidato 2006; 2. Nomina del Consiglio di amministrazione per gli esercizi 2007-2008-2009, previa determinazione del numero dei componenti; 3. Determinazione del compenso annuo spettante ai membri del Consiglio di amministrazione. Ai sensi dell'articolo 10 dello statuto sociale hanno diritto di intervenire all'assemblea gli azionisti che presenteranno le specifiche certificazioni rilasciate dagli intermediari due giorni non festivi prima di quello fissato per l'assemblea. Le liste dei candidati alla carica di amministratore devono essere depositate presso la sede sociale 15 giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione e quindi entro il 15 aprile 2007, ai sensi e con le modalita' previste nell'articolo 16 dello statuto sociale. La documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno sara' messa a disposizione presso la sede legale della societa' in Torino, corso Regina Margherita n. 165, e la Borsa Italiana S.p.a., nei termini e con le modalita' previsti dalla vigente normativa; gli azionisti hanno facolta' di prenderne visione e di ottenerne copia a proprie spese. La suddetta documentazione sara' altresi' disponibile sul sito internet della societa': www.autostradatomi.it Torino, 29 marzo 2007 Il presidente: dott. Riccardo Formica. S-2771 (A pagamento).