Convocazione di assemblea ordinaria                  
                                                                      
      I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria presso 
 la sede sociale in Torino, corso Regina Margherita n. 165, per il 
 giorno 30 aprile 2007, alle ore 11 in prima convocazione e, se 
 necessario, per il giorno 10 maggio 2007 in seconda convocazione, 
 stessi luogo ed ora, per deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
       1. Bilancio di esercizio 2006 e relazione del Consiglio di 
 amministrazione sulla gestione: deliberazioni inerenti e conseguenti. 
 Esame del bilancio consolidato 2006; 
       2. Nomina del Consiglio di amministrazione per gli esercizi 
 2007-2008-2009, previa determinazione del numero dei componenti; 
       3. Determinazione del compenso annuo spettante ai membri del 
 Consiglio di amministrazione. 
 
 
      Ai sensi dell'articolo 10 dello statuto sociale hanno diritto di 
 intervenire all'assemblea gli azionisti che presenteranno le 
 specifiche certificazioni rilasciate dagli intermediari due giorni 
 non festivi prima di quello fissato per l'assemblea. 
      Le liste dei candidati alla carica di amministratore devono 
 essere depositate presso la sede sociale 15 giorni prima di quello 
 fissato per l'assemblea in prima convocazione e quindi entro il 15 
 aprile 2007, ai sensi e con le modalita' previste nell'articolo 16 
 dello statuto sociale. 
      La documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno 
 sara' messa a disposizione presso la sede legale della societa' in 
 Torino, corso Regina Margherita n. 165, e la Borsa Italiana S.p.a., 
 nei termini e con le modalita' previsti dalla vigente normativa; gli 
 azionisti hanno facolta' di prenderne visione e di ottenerne copia a 
 proprie spese. 
      La suddetta documentazione sara' altresi' disponibile sul sito 
 internet della societa': www.autostradatomi.it 
 
     Torino, 29 marzo 2007 
                                Il presidente: dott. Riccardo Formica.
S-2771 (A pagamento).