Avviso di rettifica
Errata corrige
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Avviso di convocazione assemblea ordinaria dei soci A norma dell'art. 25 dello statuto sociale, l'assemblea ordinaria dei soci e' indetta in prima convocazione per il giorno di lunedi' 30 aprile 2007, alle ore 9, presso la sede sociale (piazza Nogara n. 2), per trattare il seguente Ordine del giorno: 1. Relazioni del Consiglio di amministrazione, del Collegio sindacale e della societa' di revisione sull'esercizio 2006; presentazione del bilancio al 31 dicembre 2006, deliberazioni sul riparto degli utili e deliberazioni conseguenti; bilancio consolidato e bilancio sociale; 2. Determinazione del compenso spettante ai consiglieri di amministrazione del Banco Popolare di Verona e Novara per il primo semestre 2007. In caso di mancato raggiungimento del quorum costitutivo, l'assemblea, sempre a norma dell'art. 25, secondo comma, dello statuto sociale, e' indetta, in seconda convocazione, per il giorno di sabato 5 maggio 2007, alle ore 9,30, in Verona presso il quartiere fieristico (Padiglione n. 9) dell'Ente Autonomo Fiere di Verona, viale del Lavoro n. 8, per deliberare sull'ordine del giorno sopra indicato a' termini degli artt. 27 e 28 dello statuto sociale. Possono intervenire alla riunione i soci che risultano iscritti nel libro soci da almeno 90 giorni e per i quali, almeno 2 giorni non festivi prima di quello fissato per la prima convocazione, ovvero entro giovedi' 26 aprile 2007, sia stata effettuata al Banco la 'comunicazione' da parte dell'intermediario incaricato prevista dall'art. 2370 del Codice civile e dalla delibera Consob n. 11768/98 e successive modificazioni. I soci, le cui azioni risultano gia' depositate in dossier a custodia e amministrazione presso il Banco, o la Banca Popolare di Novara o altra banca del gruppo, e, in quanto tali, gia' dematerializzate, devono comunque richiedere l'effettuazione della 'comunicazione', ricevendone contestualmente copia, valida quale biglietto di ammissione all'assemblea. I soci, le cui azioni risultano depositate presso altri intermediari autorizzati, devono richiedere ai medesimi l'effettuazione della 'comunicazione' di cui alla citata delibera Consob, avendo cura di farsi rilasciare copia. I soci titolari di azioni non ancora dematerializzate devono consegnare le stesse al Banco o ad altro intermediario autorizzato per procedere alla loro dematerializzazione e richiedere quindi l'effettuazione della 'comunicazione' per l'intervento in assemblea. A norma di statuto, i titoli per i quali e' stata effettuata la 'comunicazione' non possono essere ritirati prima che l'assemblea abbia avuto luogo. Ogni socio ha diritto ad un solo voto. Il socio ha diritto di farsi rappresentare in assemblea da altro socio che non sia amministratore, ne' sindaco ne' dipendente dell'istituto ne' che si trovi negli altri casi di incompatibilita' previsti dalla legge, mediante delega compilata a norma di legge, con firma autenticata da un dipendente del Banco o della Banca Popolare di Novara S.p.a. o da un pubblico ufficiale. Ogni socio puo' rappresentare per delega solo un altro socio, salvi i casi di rappresentanza legale. Al fine di consentire al presidente di accertare, a norma dell'art. 29 dello statuto sociale, la regolarita' delle deleghe, si invitano i soci interessati ad inoltrare le stesse presso gli uffici centrali o periferici del banco entro il 24 aprile 2007. Le deleghe presentate successivamente a tale scadenza o in sede di assemblea dovranno comunque essere compilate e autenticate con le stesse modalita' sopra indicate. In conformita' alla normativa vigente, nei quindici giorni che precedono l'assemblea, saranno depositate presso la sede sociale e presso Borsa Italiana S.p.a. le relazioni illustrative degli Organi sociali e altra documentazione prescritta; sara' altresi' messa a disposizione l'informativa sull'adesione del Banco al codice di autodisciplina delle societa' quotate in conformita' alle istruzioni al regolamento di Borsa Italiana S.p.a. La medesima documentazione sara' altresi' pubblicata sul sito internet del banco: www.bpv.it I soci avranno facolta', avvenuto il deposito, di ottenerne copia. Verona, 28 marzo 2007 p. Il Consiglio di amministrazione: Il presidente: Carlo Fratta Pasini S-2791 (A pagamento).