Convocazione dell'assemblea speciale degli azionisti di risparmio   
                                                                      
      Ai sensi dell'art. 146, comma 2, decreto legislativo 24 febbraio 
 1998, n. 58, i signori azionisti possessori di azioni di risparmio 
 sono convocati in assemblea speciale presso il palazzo di piazza San 
 Carlo in Torino, con ingresso al numero civico 158, per il giorno 30 
 aprile 2007 alle ore 15 in prima convocazione, e, occorrendo, per il 
 giorno 2 maggio 2007 alle ore 15 in seconda convocazione e per il 
 giorno 4 maggio 2007 alle ore 11 in terza convocazione, stesso luogo, 
 per la trattazione del seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
       1. Informativa sull'opportunita' di attuare un'operazione di 
 conversione obbligatoria alla pari delle azioni di risparmio non 
 convertibili in azioni ordinarie della societa'. Deliberazioni 
 inerenti e conseguenti; 
       2. Attribuzione al rappresentante comune degli azionisti di 
 risparmio non convertibili dell'incarico di presentare agli Organi 
 societari formale richiesta di convocazione di assemblea 
 straordinaria e successiva assemblea speciale ai sensi di legge, 
 aventi ad oggetto la conversione delle azioni di risparmio non 
 convertibili in circolazione della societa' Intesa Sanpaolo S.p.a. in 
 pari numero di azioni ordinarie, aventi le stesse caratteristiche 
 delle azioni ordinarie attualmente in circolazione. Deliberazioni 
 inerenti e conseguenti. 
 
      Sulla base di quanto previsto dall'art. 9.1 dello statuto 
 sociale, possono intervenire all'assemblea i signori azionisti 
 possessori di azioni di risparmio cui spetta il diritto di voto per i 
 quali sia pervenuta alla societa', entro l'orario previsto per 
 l'inizio dell'assemblea di prima convocazione, la comunicazione 
 dell'intermediario autorizzato attestante la loro legittimazione. 
      Al fine di agevolare l'ingresso in assemblea, si invitano i 
 signori azionisti possessori di azioni di risparmio a presentarsi con 
 copia della predetta comunicazione. 
      Nei quindici giorni precedenti l'assemblea restera' depositata 
 presso la sede sociale e presso la Borsa Italiana S.p.a. la relazione 
 riguardante gli argomenti all'ordine del giorno. I soci hanno 
 facolta' di ottenerne copia. 
        Il rappresentante comune degli azionisti di risparmio:        
                         prof. Paolo Sfameni                          
S-2819 (A pagamento).