Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria          
                                                                      
      I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e 
 straordinaria per il giorno 30 aprile 2007 alle ore 10, presso lo 
 studio notarile Marchetti in Milano, via Agnello n. 18, in prima 
 convocazione per la parte ordinaria e straordinaria, ed occorrendo 
 per il giorno 4 maggio 2007, stessi luogo ed ora, in seconda 
 convocazione per la parte straordinaria, ed occorrendo per il giorno 
 8 maggio 2007 alle ore 10,30, presso la sede della societa' in 
 Pontenuovo di Magenta, via G. De Medici n. 17, in terza convocazione 
 per la parte straordinaria ed in seconda convocazione per la parte 
 ordinaria, per discutere e deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte ordinaria: 
       1. Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2006; relazione degli 
 amministratori sulla gestione; relazione del Collegio sindacale e 
 della societa' di revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti. 
 Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2006; 
       2. Nomina dei componenti del Consiglio di amministrazione, 
 previa determinazione del loro numero, della durata in carica e dei 
 relativi compensi. 
 
    Parte straordinaria: 
       1. Modifiche degli artt. 8, 10, 12, 13, 14, 15, 17 e 19 dello 
 statuto sociale anche in ottemperanza alla legge n. 262/2005 (come 
 modificata dal decreto legislativo n. 303/2006) e alle disposizioni 
 regolamentari; deliberazioni inerenti e conseguenti. 
 
      Ai sensi di legge e di statuto hanno diritto di intervenire 
 all'assemblea gli azionisti che abbiano depositato, almeno due giorni 
 prima dell'adunanza, l'apposita comunicazione rilasciata 
 dall'intermediario depositario delle azioni. 
      I signori azionisti titolari di azioni non ancora 
 dematerializzate dovranno chiedere il rilascio della citata 
 certificazione, previa consegna delle azioni ad un intermediario per 
 la loro immissione nel sistema di gestione accentrata in regime di 
 dematerializzazione. 
      La documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno 
 prevista dalla normativa vigente restera' depositata presso la sede 
 sociale e Borsa Italiana S.p.a. nei termini di legge, con facolta' 
 per gli azionisti di ottenerne copia. La documentazione sara' 
 altresi' consultabile sul sito internet: www.renodemedici.it 
                  p. Il Consiglio di amministrazione                  
                      Il presidente: G. Garofano                      
S-2853 (A pagamento).