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Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e straordinaria per il giorno 30 aprile 2007 alle ore 10, presso lo studio notarile Marchetti in Milano, via Agnello n. 18, in prima convocazione per la parte ordinaria e straordinaria, ed occorrendo per il giorno 4 maggio 2007, stessi luogo ed ora, in seconda convocazione per la parte straordinaria, ed occorrendo per il giorno 8 maggio 2007 alle ore 10,30, presso la sede della societa' in Pontenuovo di Magenta, via G. De Medici n. 17, in terza convocazione per la parte straordinaria ed in seconda convocazione per la parte ordinaria, per discutere e deliberare sul seguente Ordine del giorno: Parte ordinaria: 1. Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2006; relazione degli amministratori sulla gestione; relazione del Collegio sindacale e della societa' di revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2006; 2. Nomina dei componenti del Consiglio di amministrazione, previa determinazione del loro numero, della durata in carica e dei relativi compensi. Parte straordinaria: 1. Modifiche degli artt. 8, 10, 12, 13, 14, 15, 17 e 19 dello statuto sociale anche in ottemperanza alla legge n. 262/2005 (come modificata dal decreto legislativo n. 303/2006) e alle disposizioni regolamentari; deliberazioni inerenti e conseguenti. Ai sensi di legge e di statuto hanno diritto di intervenire all'assemblea gli azionisti che abbiano depositato, almeno due giorni prima dell'adunanza, l'apposita comunicazione rilasciata dall'intermediario depositario delle azioni. I signori azionisti titolari di azioni non ancora dematerializzate dovranno chiedere il rilascio della citata certificazione, previa consegna delle azioni ad un intermediario per la loro immissione nel sistema di gestione accentrata in regime di dematerializzazione. La documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno prevista dalla normativa vigente restera' depositata presso la sede sociale e Borsa Italiana S.p.a. nei termini di legge, con facolta' per gli azionisti di ottenerne copia. La documentazione sara' altresi' consultabile sul sito internet: www.renodemedici.it p. Il Consiglio di amministrazione Il presidente: G. Garofano S-2853 (A pagamento).