E' convocata l'assemblea ordinaria e straordinaria degli
 azionisti presso la sede della Societa', in Settimo Milanese,
 Localita' Castelletto, per il giorno 18 aprile 2007 alle ore 10.00,
 in prima convocazione, ed occorrendo per il giorno 19 aprile 2007
 stessa ora e luogo. in seconda convocazione, per discutere e
 deliberare sul seguente
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte straordinaria
       Parziale modifica dell'articolo 8.1. dello Statuto sociale (in:
 relazione al numero minimo di Amministratori); deliberazioni inerenti
 e conseguenti.
 
    Parte ordinaria
       I Bilancio di esercizio al 31.12.2006; Relazione del Consiglio
 di Amministrazione sulla Gestione e Relazione del Conegio' Sindacaie;
 deliberazioni inerenti e conseguenti;
       II Nomina del Consiglio di Amministrazione previa
 determinazione del numero dei suoi componenti e della durata
 dell'incarico; nomina del Presidente; deliberazioni inerenti e
 conseguenti;
       III Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente;
 determinazione del compenso dei sindaci effettivi; deliberazioni
 inerenti conseguenti;
       IV Conferimento incarico di revisione e controllo contabile per
 gli esercizi 2007-2008-2009: deliberazioni inerenti e conseguenti.
            Il Presidente del Consiglio di Amministrazione            
                            Mauro Righetti                            
                                                                      
IG-112 (A pagamento).