Convocazione assemblea                        
                                                                      
      I signori azionisti sono convocati in assemblea presso lo studio
 del notaio Stefano Rampolla in Milano, via Metastasio n. 5, per il
 giorno 19 aprile 2007, alle ore 10 in prima convocazione, ed
 occorrendo per il giorno 20 aprile 2007, stesso luogo e stessa ora,
 in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte ordinaria:
       1. Esame ed approvazione del bilancio della societa' chiuso al
 31 dicembre 2006.
 
    Parte straordinaria:
       2. Modificazione dello statuto sociale per adeguarlo al decreto
 legislativo 17 gennaio 2003, n. 6, determinazione del capitale
 sociale;
       3. Determinazione dei poteri di rappresentanza al liquidatore,
 con facolta' anche di proporre ai creditori un concordato preventivo
 e di sottoscrivere e depositare la relativa domanda al Tribunale di
 Milano;
       4. Definizione dei criteri a cui il liquidatore deve attenersi
 nell'ipotesi in cui lo stesso opti per richiedere un concordato
 preventivo. Suddivisione dei creditori in classi secondo posizione
 giuridica e interessi economici con indicazione dei principi a cui il
 liquidatore deve attenersi per differenziare i trattamenti spettanti
 ai creditori appartenenti a classi diverse;
       5. Definizione dei criteri in base ai quali il liquidatore deve
 attenersi per concludere la liquidazione nell'ipotesi in cui lo
 stesso ritenga di poter ottenere un accordo di ristrutturazione del
 debito che abbia per i creditori effetti economici preferibili
 rispetto a quelli ottenibili attraverso un concordato preventivo;
       6. Dimissione del liquidatore in carica dott. Paolo Antonio
 Ranieri e nomina di un nuovo liquidatore; determinazione dei relativi
 compensi.
 
      Potranno intervenire all'assemblea gli azionisti che avranno
 depositato i certificati azionari presso le casse sociali almeno
 cinque giorni prima della data dell'assemblea.
                          Il liquidatore: dott. Paolo Antonio Ranieri.
M-553 (A pagamento).