Convocazione dell'assemblea                      
                                                                      
      L'assemblea dei soci e' convocata per il giorno 16 aprile 2007
 alle ore 19 presso la sede legale della societa' Ergom Holding S.p.a.
 in Borgaro Torinese, via Stura nn. 1/3 e, occorrendo, in seconda
 convocazione il giorno 27 aprile 2007, alle ore 9,30, stesso luogo,
 per discutere e deliberare sul seguente
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte ordinaria:
       1. Approvazione del bilancio al 31 dicembre 2006: deliberazioni
 inerenti, connesse e conseguenti;
       2. Progetto n. 2441/02 per 'Sviluppo di nuovi compound per
 applicazione avanzata nel settore dell'auto': deliberazioni inerenti,
 connesse e conseguenti;
       3. Intervento di bonifica di interesse nazionale relativo al
 sito di 'Area industriale della Val Basento' ai sensi del D.M. n.
 471/1999: deliberazioni inerenti, connesse e conseguenti;
       4. Nomina del nuovo Organo di gestione a seguito di scadenza
 del Consiglio di amministrazione;
     5. Nomina del nuovo Collegio sindacale a seguito di scadenza.
 
    Parte straordinaria:
       1. Ripianamento perdite con azzeramento del capitale e
 ricostituzione dello stesso all'importo originario o a diverso
 ammontare determinato dai soci: deliberazioni inerenti, connesse e
 conseguenti;
       2. Modifiche statutarie con riferimento agli articoli 6, 12, 13
 e 15: deliberazioni inerenti, connesse e conseguenti.
 
    Con possibilita' di audio e/o tele e/o video collegamento.
 
     Li', 21 marzo 2007
                                      Il presidente: Rocco Cimminelli.
S-2856 (A pagamento).