Convocazione di assemblea                       
                                                                      
      I signori soci sono convocati in assemblea ordinaria, presso la
 sede legale in Fondi, via Giovanni Lanza n. 45, per le ore 10 di
 sabato 21 aprile 2007 e, occorrendo, in seconda convocazione, presso
 il Cinema Teatro 'Supercinema Castello' in Fondi, via Giulia Gonzaga
 n. 22, per le ore 9 di domenica 22 aprile 2007, per deliberare sul
 seguente
 
                          Ordine del giorno:                          
       1. Presentazione del bilancio al 31 dicembre 2006; relazione
 del Consiglio di amministrazione sulla gestione; relazione del
 Collegio sindacale; deliberazioni consequenziali;
     2. Determinazione del prezzo delle azioni;
       3. Incarico per gli esercizi 2007-2008-2009 alla societa' di
 revisione;
       4. Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di
 amministrazione;
       5. Nomina di amministratori, sindaci e probiviri per gli
 esercizi 2007-2008-2009;
       6. Determinazioni delle medaglie di presenza per le sedute del
 Consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo;
       7. Determinazione dell'emolumento annuale ai sindaci effettivi
 per l'intero periodo di durata del loro ufficio.
 
      Si riporta integralmente il testo dell'art. 23 dello statuto
 sociale:
     Intervento all'assemblea e rappresentanza:
         'Hanno diritto di intervenire alle assemblee ed esercitarvi
 il diritto di voto solo coloro che risultano iscritti nel libro dei
 soci da almeno novanta giorni e sono in grado di esibire la
 certificazione di partecipazione al sistema di gestione accentrata.
         La societa', verificata la sussistenza dei requisiti
 prescritti, emette un biglietto di ammissione nominativo valevole per
 l'esercizio del diritto di voto.
         Ogni socio ha un voto, qualunque sia il numero delle azioni a
 lui intestate.
         E' ammessa la rappresentanza di un socio da parte di altro
 socio che non sia amministratore, sindaco o dipendente. Le deleghe,
 compilate con l'osservanza delle norme di legge e del regolamento
 disciplinate lo svolgimento delle assemblee della societa', valgono
 tanto per la prima che per la seconda convocazione.
         Ogni socio puo' rappresentare sino ad un massimo di cinque
 soci. Non e' ammessa la rappresentanza da parte di persona non socio,
 anche se munita di mandato generale.
         Le limitazioni anzidette non si applicano ai casi di
 rappresentanza legale'.
 
      Si riporta integralmente il testo dell'art. 3 capo II del
 regolamento dell'assemblea:
     Biglietto di ammissione e delega
         'Unitamente all'avviso di convocazione di cui all'art. 2,
 viene spedito a ciascun socio avente diritto ad intervenire il
 biglietto di ammissione all'assemblea e lo stampato per l'eventuale
 rilascio della delega ad altro socio.
         I soci ancora in possesso dei certificati azionari o che
 abbiano depositato le azioni presso altro intermediario autorizzato,
 debbono richiedere apposita 'Certificazione di partecipazione al
 sistema di gestione accentrata Monte Titoli' recante l'indicazione
 del diritto all'esercizio di partecipazione all'assemblea. La
 societa' verifica il diritto di partecipazione all'assemblea ai sensi
 dell'art. 37 della delibera Consob n. 11768 del 23 dicembre 1998 e
 successive modificazioni.
         Le deleghe, rilasciate nei casi e con le modalita' previsti
 dallo statuto, debbono essere autenticate da un pubblico ufficiale o
 munite di un visto di autenticita', apposto all'atto della firma da
 un amministratore o un dipendente della societa' a cio' abilitato e
 cioe' da un dirigente, da un funzionario, da un titolare di Filiale o
 suo sostituto'.
 
    Fondi, 22 marzo 2007
           Il presidente del Consiglio di amministrazione:            
                        comm. Gaetano Nardone                         
                                                                      
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