Convocazione assemblea                        
                                                                      
      I signori azionisti della Banca Popolare del Materano S.p.a.
 sono convocati in assemblea presso il Centro Servizi e Formazione
 BPM, in Matera, Borgo La Martella, piazza della Concordia, per il
 giorno 22 aprile 2007 in prima convocazione alle ore 9, ed
 occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 23 aprile 2007 alle
 ore 10.00 nello stesso luogo, per trattare il seguente
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte ordinaria:
       1. Bilancio al 31 dicembre 2006, relazione del Consiglio di
 amministrazione sulla gestione e relazione del Collegio sindacale;
 approvazione e deliberazioni conseguenti;
     2. Nomina di un sindaco supplente.
 
 
    Parte straordinaria:
     1. Modifiche statutarie relative a:
       art. 4 (adeguamento all'art. 2328 del Codice civile);
       art. 7 (domicilio dei soci);
         art. 11 (facolta' di autentica delle deleghe per la
 partecipazione all'assemblea);
         artt. 8, 18, 21, 22, 23, 25, 30 (con riferimento
 all'amministratore delegato e al Comitato esecutivo);
         artt. 19-20-21 (precisazioni e adeguamento in merito al luogo
 dell'adunanza, modalita' delle votazioni, competenze del Consiglio di
 amministrazione);
         artt. 23, 34 (soppressione dei comitati locali e della norma
 transitoria);
         artt. 28-29 (nomina del vice direttore generale e sostituti
 del direttore generale).
 
    Norme per la partecipazione:
       possono intervenire in assemblea gli azionisti legittimati a
 mezzo comunicazione effettuata dagli intermediari ai sensi della
 normativa vigente ovvero che depositino le loro azioni presso la sede
 sociale, le dipendenze della societa' ovvero qualsiasi altro
 intermediario bancario, per l'immissione nel 'sistema di gestione
 accentrata in regime di dematerializzazione'.
 
      La documentazione prevista dalla normativa vigente sara'
 depositata presso la sede sociale e precisamente presso il Servizio
 segreteria affari generali, piazza S. Francesco n. 12, 1. piano,
 Matera, nei termini di legge.
                  p. Il Consiglio di amministrazione                  
               Il presidente: prof. Donato Masciandaro                
                                                                      
S-2868 (A pagamento).