Convocazione di assemblea                       
                                                                      
      L'assemblea ordinaria degli azionisti e' convocata per il giorno
 20 aprile 2007, alle ore 9, presso la RCS Libri S.p.a., via Mecenate
 n. 91, Milano, e per il giorno 23 aprile 2007, stessi ora e luogo,
 rispettivamente in prima ed eventuale seconda convocazione, per
 deliberare sul seguente
 
                          Ordine del giorno:                          
       1. Bilancio al 31 dicembre 2006; relazione degli amministratori
 sull'andamento della gestione; relazione del Collegio sindacale.
 Deliberazioni inerenti e conseguenti;
       2. Nomina del Consiglio di amministrazione, previa
 determinazione del numero dei componenti e della durata della carica,
 ed eventuale nomina del presidente dello stesso. Determinazione dei
 relativi compensi;
       3. Nomina del Collegio sindacale e del presidente dello stesso.
 Determinazione dei relativi compensi.
 
 
      Potranno intervenire all'assemblea gli azionisti che almeno
 cinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea abbiano
 depositato i titoli azionari presso la sede sociale o presso
 Unicredit Banca d'Impresa S.p.a., via Garibaldi n. 1, 37121 Verona o
 presso altri istituti di credito facenti parte del gruppo bancario
 Unicredito Italiano.
      Per ulteriori informazioni e' possibile rivolgersi alla
 societa', contattando il dott. Enzio Bermani tel. 02/25845422.
                  p. Il Consiglio di amministrazione                  
       Il consigliere  di amministrazione: dott. Enzio Bermani        
                                                                      
S-2901 (A pagamento).