Avviso di convocazione di assemblea ordinaria             
                                                                      
      I signori azionisti sono convocati alla assemblea ordinaria che
 avra' luogo in prima convocazione per il giorno 18 aprile 2007 alle
 ore 14,30 presso la sede in Milano, via San Paolo n. 7, e occorrendo,
 in seconda convocazione per il giorno 19 aprile 2007 alle ore 14,30,
 stesso luogo di adunanza, per discutere e deliberare sul seguente
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    In sede ordinaria:
       1. Bilancio individuale chiuso al 31 dicembre 2006: relazione
 del Consiglio di amministrazione; presentazione dello stato
 patrimoniale, del conto economico e della nota integrativa; relazione
 del Collegio sindacale e della societa' di revisione; deliberazioni
 conseguenti;
       2. Determinazione del numero degli amministratori e dei
 compensi spettanti. Nomina dei componenti del Consiglio di
 amministrazione e del suo presidente;
       3. Nomina del Collegio sindacale e del suo presidente.
 Determinazione dei relativi compensi;
       4. Conferimento dell'incarico per il controllo contabile
 triennio 2007-2009;
     5. Varie ed eventuali.
 
      Avranno diritto di intervenire in assemblea gli azionisti aventi
 diritto di voto per i quali sia pervenuta entro l'ora fissata per
 l'assemblea presso la sede sociale, la comunicazione
 dell'intermediario aderente al sistema di gestione accentrata Monte
 Titoli S.p.a., che tiene i relativi conti, prevista dall'art. 2370
 del Codice civile.
      Gli azionisti possono farsi rappresentare in assemblea ai sensi
 delle norme in vigore.
      La documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno
 prevista dalla vigente normativa e' a disposizione degli interessati
 nei termini prescritti presso la sede legale.
    I soci hanno facolta' di ottenerne copia.
     Milano, 26 marzo 2007
                  p. Il Consiglio di amministrazione                  
                   Il presidente: Domenico Cavallo                    
                                                                      
S-2903 (A pagamento).