Convocazione di assemblea ordinaria                  
                                                                      
      Gli azionisti della Cassa di Risparmio di Lucca Pisa Livorno
 S.p.a. sono convocati in assemblea ordinaria per il giorno 23 aprile
 2007 alle ore 11 in prima convocazione presso la sede legale in
 Lucca, piazza S. Giusto n. 10, e, occorrendo, per il giorno 24 aprile
 2007 stessi ora e luogo in seconda convocazione, per deliberare sul
 seguente
 
                          Ordine del giorno:                          
       1. Approvazione del bilancio al 31 dicembre 2006, relazione
 degli amministratori sulla gestione, relazione del Collegio
 sindacale, relazione della societa' di revisione. Deliberazioni
 inerenti e conseguenti;
       2. Nomina dei componenti del Collegio sindacale per il triennio
 2007-2009;
       3. Determinazione degli emolumenti spettanti al Consiglio di
 amministrazione per l'esercizio 2007.
       4. Determinazione della retribuzione annua spettante al
 Collegio sindacale per il triennio 2007-2009;
       5. Compenso alla societa' di revisione Deloitte & Touche S.p.a.
 per l'esercizio 2006 - Aggiornamento.
       6. Incarico di revisione ex artt. 155 e 159 decreto legislativo
 n. 58/1998.
 
      Intervento e rappresentanza in assemblea ai sensi di legge e di
 statuto.
      Banca incaricata: Banca Popolare Italiana Soc. coop. e Monte
 Titoli S.p.a.
     Lucca, 23 marzo 2007
                  p. Il Consiglio di amministrazione                  
              Il presidente: dott. rag. Alberto Varetti               
                                                                      
S-2904 (A pagamento).