Convocazione di assemblea ordinaria                  
                                                                      
      I signori soci di Banca Meridiana societa' per azioni sono
 convocati in assemblea ordinaria, ai sensi dell'art. 2366 del Codice
 civile e art. 8 dello statuto sociale, in prima convocazione per il
 giorno di venerdi' 20 aprile 2007, ore 10,30, presso i locali della
 sede di Banca Meridiana in Bari, corso Vittorio Emanuele II n. 112 e,
 occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno di sabato 21
 aprile 2007, stessi ora e luogo, per discutere e deliberare sul
 seguente
 
                          Ordine del giorno:                          
       1. Relazione del Consiglio di amministrazione e del Collegio
 sindacale, presentazione del bilancio al 31 dicembre 2006 e delibere
 conseguenti ed inerenti;
       2. Affidamento dell'incarico finalizzato alla revisione
 contabile del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2007, 2008 e 2009,
 nonche' alla revisione contabile limitata della relazione semestrale
 ed al controllo contabile ai sensi degli artt. 2409-bis e seguenti
 del Codice civile, per il medesimo triennio 2007/2009;
     3. Revisione compensi da corrispondere agli amministratori.
 
      Ai sensi dell'art. 8, secondo comma, dello statuto sociale e
 della normativa vigente, i signori soci potranno intervenire
 all'assemblea personalmente o tramite delega scritta, con le
 limitazioni e le esclusioni previste dalla legge, purche' almeno due
 giorni prima abbiano provveduto a depositare le proprie azioni presso
 la sede sociale.
     Bari-Montebelluna, 23 marzo 2007
                  p. Il Consiglio di amministrazione                  
                  Il presidente: dott. Flavio Trinca                  
                                                                      
S-2910 (A pagamento).