Convocazione assemblea ordinaria                   
                                                                      
      I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria in
 Milano, via Principe Amedeo n. 3, presso Carnelutti Studio Legale
 Associato, per il giorno 17 aprile 2007, alle ore 16, in prima
 convocazione e per il giorno 23 aprile 2007, stesso luogo ed ora in
 eventuale seconda convocazione, a mezzo del sistema di audio
 conferenza, con il seguente
 
                          Ordine del giorno:                          
       1. Esame ed approvazione del bilancio al 31 dicembre 2006;
 relazione sulla gestione; relazione della societa' di revisione ai
 sensi dell'art. 2409-ter del Codice civile; relazione del Collegio
 sindacale;
       2. Nomina dei componenti del Consiglio di amministrazione,
 previa determinazione del loro numero;
     3. Nomina del Collegio sindacale;
     4. Conferimento dell'incarico di controllo contabile;
     5. Attribuzione dei compensi;
       6. Eventuali altre deliberazioni ai sensi dell'art. 2364 del
 Codice civile.
 
      Per intervenire all'assemblea i signori azionisti dovranno
 depositare le loro azioni, nei termini di legge, presso le casse
 sociali.
                 p. Il Consiglio di amministrazione:                  
                             Paolo Bonini                             
                                                                      
S-2913 (A pagamento).