Convocazione di assemblea ordinaria                  
                                                                      
      I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria in 
 Cento (FE), presso la sede sociale in via Matteotti n. 8/b, il giorno 
 di giovedi' 26 aprile 2007, alle ore 17 in prima convocazione e, 
 occorrendo, in seconda convocazione per il giorno successivo, stessi 
 luogo ed ora, per deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte ordinaria: 
     1. Bilancio al 31 dicembre 2006 e deliberazioni relative; 
       2. Fondo acquisto azioni proprie e modalita' per la 
 negoziazione delle medesime; 
       3. Nomina dei componenti il Consiglio di amministrazione, 
 previa determinazione del loro numero e dei compensi di cui all'art. 
 19 dello statuto; 
       4. Nomina del Collegio sindacale e del suo presidente; 
 determinazione dei relativi compensi; 
       5. Revisione contabile: affidamento incarico per il triennio 
 2007, 2008, 2009. 
 
    Parte straordinaria: 
       1. Fusione per incorporazione di Carice Investimenti S.p.a. 
 nella Cassa di Risparmio di Cento S.p.a. ai sensi degli artt. 2501 e 
 seguenti del Codice civile; deliberazioni inerenti e conseguenti; 
     2. Modifiche allo statuto sociale. 
 
      Per l'intervento in assemblea valgono le norme di legge e di 
 statuto. 
     Cento, 20 marzo 2007 
                  p. Il Consiglio di amministrazione                  
                  Il presidente: ing. Vilmo Ferioli                   
                                                                      
B-102 (A pagamento).