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Convocazione assemblea I soci della banca sono convocati in assemblea straordinaria e ordinaria che avranno luogo in prima convocazione il giorno venerdi' 20 aprile 2007 alle ore 12,30 presso il Pala Bernhardsson (localita' S. Lazzaro), via Ponticello n. 4, in Padova, ed, occorrendo, in seconda convocazione sabato 21 aprile 2007 alle ore 15,30 presso il Pala Bernhardsson (localita' S. Lazzaro), via Ponticello n. 4, in Padova, per deliberare sul seguente Ordine del giorno: Parte straordinaria: 1. Modifica dell'art. 40 dello statuto sociale in tema di compiti del Collegio sindacale e inserimento di un nuovo articolo, che assumera' il numero 41, sul controllo contabile. Conseguente rinumerazione degli articoli dello statuto; 2. Attribuzione di poteri al presidente del Consiglio di amministrazione, e in assenza al vice presidente, di apportare eventuali modifiche in sede di accertamento da parte della Banca d'Italia ai sensi dell'art. 56 del decreto legislativo 1. settembre 1993, n. 385. Parte ordinaria: 1. Discussione ed approvazione del bilancio e della nota integrativa al 31 dicembre 2006, udite le relazioni degli amministratori e dei sindaci, ripartizione dell'utile netto; 2. Compenso ad amministratori e sindaci; 3. Nomina della societa' di revisione che esercita il controllo contabile; 4. Rinnovo delle cariche sociali. Per il rinnovo delle cariche sociali si procedera' con votazione a scrutinio segreto da svolgersi di seguito e nella stessa sede dell'assemblea. Il socio puo' farsi rappresentare da altro socio persona fisica che non sia amministratore, sindaco o dipendente della societa', mediante delega scritta, contenente il nome del rappresentante, e nella quale la firma delegante sia autenticata dal presidente della societa', da un consigliere o da un dipendente a cio' delegato dal Consiglio, da un notaio o dal altro pubblico ufficiale a cio' per legge autorizzato. I soci potranno prendere visione della bozza di bilancio presso la sede legale della societa', in via Caltana 7 a Campodarsego a partire dal 6 aprile 2007. Campodarsego, 22 marzo 2007 p. Il Consiglio di amministrazione Il presidente: dott. Leopoldo Costa C-6501 (A pagamento).