Convocazione di assemblea ordinaria                  
                                                                      
      Gli azionisti della Banca di Imola, societa' per azioni, sono 
 convocati in assemblea ordinaria in prima convocazione per il giorno 
 venerdi' 27 aprile 2007 alle ore 16 presso i locali del Palazzo 
 Monsignani Sassatelli, sala 'Mariele Ventre' in Imola, via Emilia n. 
 69, ed occorrendo, in seconda convocazione per il giorno sabato 28 
 aprile 2007 alle ore 8 presso la sede legale in Imola, via Emilia n. 
 196, per discutere e deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
       1. Bilancio di esercizio aI 31 dicembre 2006 corredato dalle 
 relazioni del Consiglio di amministrazione sulla gestione, del 
 Collegio sindacale e della societa' di revisione: destinazione 
 dell'utile di esercizio; 
     2. Autorizzazione per l'acquisto e la vendita di azioni proprie; 
       3. Conferimento dell'incarico del controllo contabile per il 
 triennio 2007-2009; 
     4. Elezione di un componente del Consiglio di amministrazione; 
     5. Elezione del Collegio sindacale e del suo presidente; 
       6. Determinazione dei compensi spettanti ai componenti del 
 Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo; 
       7. Determinazione dei compensi spettanti al presidente del 
 Collegio sindacale ed ai sindaci effettivi. 
 
      Hanno diritto ad intervenire all'assemblea gli azionisti in 
 possesso dell'apposita certificazione o comunicazione rilasciata, ai 
 sensi dell'art. 85 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e 
 degli artt. 34 e 34-bis della delibera Consob n. 11768 del 23 
 dicembre 1998, da un intermediario aderente al sistema di gestione 
 accentrata Monte Titoli S.p.a. 
      Si raccomanda tassativamente, anche qualora le azioni si 
 trovassero gia' depositate presso le banche del gruppo Cassa di 
 Risparmio di Ravenna S.p.a. di chiedere e depositare la predetta 
 'certificazione' o 'comunicazione' almeno due giorni non festivi 
 prima di quello fissato per l'assemblea e quindi entro martedi' 24 
 aprile 2007 e di presentarsi in assemblea muniti di una copia di tale 
 'certificazione' o 'comunicazione' e di un documento di identita', 
 altrimenti non sara' possibile l'accesso in assemblea. 
     Imola, 19 marzo 2007 
                  p. Il Consiglio di amministrazione                  
                  Il presidente: Alberto Domenicali                   
                                                                      
S-3014 (A pagamento).