Convocazione di assemblea ordinaria                  
                                                                      
      I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria presso 
 la Sala del Teatro Novelli in Rimini, viale Cappellini n. 3, per il 
 giorno 26 aprile 2007, alle ore 8, in prima convocazione e, 
 occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 27 aprile 2007 alle 
 ore 17,30, per trattare e deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
       1. Approvazione del bilancio relativo all'esercizio 1. gennaio 
 2006 - 31 dicembre 2006. Relazioni del Consiglio di amministrazione e 
 del Collegio sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti; 
       2. Autorizzazione all'acquisto e alla vendita di azioni proprie 
 e determinazione delle relative modalita', ai sensi e per gli effetti 
 degli artt. 2357 e seguenti del Codice civile. Conseguenti 
 determinazioni sul fondo acquisto azioni proprie; 
       3. Nomina dei componenti il Collegio sindacale (tre sindaci 
 effettivi, fra cui il presidente, e due sindaci supplenti) che 
 resteranno in carica fino all'approvazione del bilancio 
 dell'esercizio che chiudera' al 31 dicembre 2009; 
     4. Determinazione dei compensi di cui al punto 3); 
       5. Nomina del presidente, del vice presidente e dei consiglieri 
 di amministrazione, previa fissazione del loro numero, che resteranno 
 in carica fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio che 
 chiudera' al 31 dicembre 2009; 
     6. Determinazione dei compensi relativi al punto 5); 
       7. Incarico a societa' per la revisione contabile del bilancio 
 annuale e per l'attivita' di controllo contabile, entrambe per gli 
 esercizi 2007, 2008, 2009. Determinazione dei relativi compensi; 
       8. Decreto legislativo n. 231/2001: determinazione di un 
 gettone di presenza per i componenti l'Organo di vigilanza non 
 dipendenti. 
 
 
      Possono intervenire all'assemblea gli azionisti che esibiscano 
 la certificazione di partecipazione al sistema di gestione 
 accentrata, rilasciata da un intermediario autorizzato ai sensi della 
 normativa vigente, almeno due giorni prima della data fissata per 
 l'assemblea. 
 
     Rimini, 23 marzo 2007 
                  p. Il Consiglio di amministrazione                  
           Il presidente: dott. Fernando Maria Pelliccioni            
                                                                      
S-3033 (A pagamento).