Convocazione di assemblea                       
                                                                      
      I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria, in 
 prima convocazione il giorno di venerdi' 27 aprile 2007 alle ore 8, 
 ed in seconda convocazione il successivo giorno di sabato 28 aprile 
 2007 alle ore 9, presso il Centro direzionale Veneto Banca, sito in 
 Montebelluna, via Feltrina Sud n. 250, per la trattazione del 
 seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
     Oggetto 1. Nomina di sette amministratori. 
       Oggetto 2. Relazioni del Consiglio di amministrazione e del 
 Collegio sindacale, presentazione del bilancio al 31 dicembre 2006 e 
 delibere conseguenti ed inerenti; 
       Oggetto 3. Determinazione del sovrapprezzo delle azioni ai 
 sensi dell'art. 2528, secondo comma, del Codice civile e dell'art. 6 
 dello statuto sociale; 
       Oggetto 4. Conferimento dell'incarico di revisione contabile 
 dei bilanci e del controllo contabile ai sensi dell'art. 2409-quater 
 del Codice civile, per il triennio 2007-2009 e determinazione dei 
 relativi compensi, nonche' ratifica dell'integrazione dei compensi 
 riconosciuti alla societa' di revisione relativamente alla revisione 
 e controllo contabile degli esercizi 2005 e 2006 a seguito 
 dell'introduzione dei nuovi principi contabili IAS/IFRS; 
       Oggetto 5. Determinazione dei gettoni di presenza da 
 corrispondere ai consiglieri di amministrazione per l'esercizio 2007. 
 
 
      Ai termini dell'art. 24 dello statuto sociale, l'assemblea 
 ordinaria si ritiene validamente costituita in prima convocazione 
 quando intervengono, fra i presenti e rappresentati, almeno un quarto 
 dei soci ed in seconda convocazione con qualsiasi numero di 
 intervenuti. 
      A' sensi dell'art. 22 dello statuto sociale hanno diritto di 
 intervenire e di votare in assemblea i soci che, alla data di prima 
 convocazione, risultano iscritti nel libro soci da almeno tre mesi e 
 siano in possesso dell'apposita certificazione rilasciata, ai sensi 
 dell'art. 85, comma 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 
 58, e dell'art. 34 della delibera Consob n. 11768 del 23 dicembre 
 1998, da un intermediario aderente al sistema di gestione accentrata 
 Monte Titoli S.p.a. attestante l'avvenuto deposito delle azioni 
 almeno due giorni non festivi prima di quello fissato per 
 l'assemblea. 
      Le azioni gia' depositate in dossier a custodia e 
 amministrazione presso la Banca, dematerializzate ai sensi di legge, 
 si intendono, salvo diversa indicazione del socio, depositate anche 
 ai fini della partecipazione all'assemblea. 
      Ogni socio ha un voto, qualunque sia il numero delle azioni a 
 lui intestate. 
      E' ammessa la rappresentanza di un socio da parte di altro socio 
 che non sia amministratore, sindaco o dipendente della Banca o di 
 societa' controllate dalla stessa. Le deleghe, compilate con 
 l'osservanza delle norme di legge, valgono tanto per la prima che per 
 la seconda convocazione e devono essere autenticate da un notaio 
 oppure, con timbro e firma leggibile, da un dirigente, quadro 
 direttivo o titolare di dipendenza della Banca, appositamente 
 autorizzati. 
      Ogni socio non puo' rappresentare piu' di un socio. Non e' 
 ammessa la rappresentanza da parte di persona non socia, anche se 
 munita di mandato generale. Le limitazioni anzidette non si applicano 
 ai casi di rappresentanza legale. 
     Montebelluna, 13 febbraio 2007 
                  p. Il Consiglio di amministrazione                  
                  Il presidente: dott. Flavio Trinca                  
S-3034 (A pagamento).