Convocazione di assemblea                       
                                                                      
      Gli azionisti tono convocati in assemblea ordinaria per il 
 giorno 26 aprile 2007 alle ore 12 in Milano, via Monte Rosa n. 93 
 presso la sede della Humanitas S.p.a. ed, occorrendo, in seconda 
 convocazione per il giorno 27 aprile 2006, stessa ora e luogo, per 
 deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
       1. Bilancio al 31 dicembre 2006, relazione sulla gestione, 
 relazione del Collegio sindacale e deliberazioni relative; 
       2. Nomina del Consiglio di amministrazione previa 
 determinazione del numero dei componenti e della durata in carica; 
     3. Determinazione del compenso a favore degli amministratori. 
                            Il presidente: dott. Ivan Michele Colombo.
S-3074 (A pagamento).