Convocazione di assemblea ordinaria                  
                                                                      
      I signori soci sono convocati in assemblea ordinaria presso il 
 'Pala Mauro De Andre'' in Ravenna, viale Europa n. 1, per il giorno 
 28 aprile 2007 alle ore 10, per trattare il seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
       1. Bilancio dell'esercizio 2006, relazione del Consiglio 
 d'amministrazione, relazione del Collegio sindacale e deliberazioni 
 relative; 
       2. Nomina degli amministratori per il triennio 2007/2009, 
 designazione del presidente e determinazione dei relativi emolumenti; 
       3. Nomina del Collegio sindacale per il triennio 2007/2009, 
 designazione del presidente e determinazione dei relativi emolumenti; 
       4. Autorizzazione, ai sensi degli artt. 2357 e 2357-ter del 
 Codice civile, all'acquisto e alla vendita di azioni proprie. 
 
      Potranno intervenire all'assemblea i soci, che risultino averne 
 diritto in base alla legislazione vigente, titolari di azioni 
 ordinarie registrate in conti presso la Banca ovvero in possesso di 
 certificazione rilasciata ai sensi dell'art. 34 della delibera Consob 
 n. 11768 del 23 dicembre 1998 e successive modifiche, emessa da un 
 intermediario aderente al sistema di gestione accentrata Monte Titoli 
 S.p.a. 
      I soci titolari di azioni ordinarie non ancora dematerializzate 
 dovranno preventivamente consegnare le stesse alla Banca o ad un 
 intermediario per la loro immissione nel sistema di gestione 
 accentrata in regime di dematerializzazione. 
     Ravenna, 22 marzo 2007 
                  Banca Popolare di Ravenna S.p.a.:                   
                 Il presidente: dott. Piero Piraccini                 
                                                                      
S-3077 (A pagamento).