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Convocazione di assemblea ordinaria I signori soci sono convocati in assemblea ordinaria presso il 'Pala Mauro De Andre'' in Ravenna, viale Europa n. 1, per il giorno 28 aprile 2007 alle ore 10, per trattare il seguente Ordine del giorno: 1. Bilancio dell'esercizio 2006, relazione del Consiglio d'amministrazione, relazione del Collegio sindacale e deliberazioni relative; 2. Nomina degli amministratori per il triennio 2007/2009, designazione del presidente e determinazione dei relativi emolumenti; 3. Nomina del Collegio sindacale per il triennio 2007/2009, designazione del presidente e determinazione dei relativi emolumenti; 4. Autorizzazione, ai sensi degli artt. 2357 e 2357-ter del Codice civile, all'acquisto e alla vendita di azioni proprie. Potranno intervenire all'assemblea i soci, che risultino averne diritto in base alla legislazione vigente, titolari di azioni ordinarie registrate in conti presso la Banca ovvero in possesso di certificazione rilasciata ai sensi dell'art. 34 della delibera Consob n. 11768 del 23 dicembre 1998 e successive modifiche, emessa da un intermediario aderente al sistema di gestione accentrata Monte Titoli S.p.a. I soci titolari di azioni ordinarie non ancora dematerializzate dovranno preventivamente consegnare le stesse alla Banca o ad un intermediario per la loro immissione nel sistema di gestione accentrata in regime di dematerializzazione. Ravenna, 22 marzo 2007 Banca Popolare di Ravenna S.p.a.: Il presidente: dott. Piero Piraccini S-3077 (A pagamento).