Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria          
                                                                      
      I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e 
 straordinaria in San Donato Milanese (MI), piazza Boldrini n. 1, 
 presso il II Palazzo uffici in prima convocazione il giorno 24 aprile 
 2007 alle ore 10 e occorrendo, in seconda convocazione il giorno 10 
 maggio 2007 stessi luogo e ora, per discutere e deliberare sul 
 seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte ordinaria: 
       1. Bilancio dell'esercizio al 31 dicembre 2006 e connesse 
 relazioni degli amministratori sulla gestione, del Collegio sindacale 
 e della societa' di revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti; 
       2. Nomina degli amministratori, previa determinazione del 
 numero e della loro durata in carica, e determinazione del compenso 
 loro spettante; 
       3. Proroga alla PricewaterhouseCoopers S.p.a. dell'incarico di 
 revisione contabile per gli esercizi 2007-2009 e di integrazione 
 dell'incarico di revisione triennale (valutazione del sistema dei 
 controlli interni progetto SOA). 
 
    Parte straordinaria: 
       Adozione dei provvedimenti ai sensi dell'art. 2446 del Codice 
 civile. 
 
      Il diritto di intervento all'assemblea e' riservato ai soggetti 
 che risultino essere iscritti nel libro dei soci almeno due giorni 
 prima della data della assemblea in prima convocazione. 
      La documentazione relativa e' stata depositata presso la sede 
 della societa' nei termini stabiliti dalle norme vigenti. 
                  p. Il Consiglio di amministrazione                  
                   Il presidente: Giorgio Clarizia                    
                                                                      
S-3087 (A pagamento).