Avviso di rettifica
Errata corrige
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Avviso di convocazione L'assemblea ordinaria dei soci di Unione di Banche Italiane S.c.p.a. viene indetta per il giorno di venerdi' 4 maggio 2007 alle ore 18, in prima convocazione, presso la sede sociale in Bergamo, piazza Vittorio Veneto n. 8, ed in seconda convocazione per il giorno di sabato 5 maggio 2007 alle ore 10,30 e comunque al termine dell'assemblea ordinaria, convocata per il giorno di lunedi' 30 aprile 2007 alle ore 18, in prima convocazione, qualora la medesima si tenga in seconda convocazione, il giorno di sabato 5 maggio 2007 alle ore 9, presso la Nuova Fiera di Bergamo in Bergamo, via Lunga, per discutere e deliberare sul seguente Ordine del giorno: 1. Nomina di due componenti del Consiglio di sorveglianza in sostituzione di due componenti dimissionari. Possono intervenire in assemblea, nel rispetto delle norme di legge e di statuto, i titolari del diritto di voto per i quali, almeno due giorni non festivi prima di quello fissato per la prima convocazione, sia stata effettuata alla Banca la comunicazione da parte dell'intermediario incaricato ai sensi dell'art. 2370 del Codice civile e delle disposizioni regolamentari speciali. Il socio non puo' ritirare le azioni di cui alla comunicazione suddetta prima che l'assemblea abbia avuto luogo. I soci titolari di azioni non ancora accentrate presso la Monte Titoli S.p.a. dovranno consegnare le azioni con congruo anticipo presso le dipendenze della Banca o altro intermediario, per l'immissione nel sistema di gestione accentrata in regime di dematerializzazione, a norma dell'art. 51 della delibera Consob n. 11768/98 (e successive modifiche), e richiedere l'effettuazione della citata comunicazione. Per l'intervento in assemblea e l'esercizio del voto e' necessario che la qualita' di socio sia posseduta da almeno 90 (novanta) giorni decorrenti dall'iscrizione a libro soci, fermo quanto previsto dalla Norma Transitoria I dello statuto, secondo cui: 'In deroga alla disciplina concernente l'ammissione di nuovi soci, contenuta negli articoli 6 e seguenti dello statuto, i soci titolari di azioni gia' Banca Lombarda e Piemontese S.p.a. che in forza del rapporto di cambio della fusione di cui all'articolo 1 del presente statuto risultino titolari di almeno una azione della societa' incorporante, assumono, senza necessita' di alcuna procedura, formalita', domanda, gradimento, lo stato di soci con pienezza di diritti della societa' per effetto automatico e dal momento di efficacia della fusione stessa. I titolari di azioni gia' Banca Lombarda e Piemontese S.p.a. sono comunque legittimati, in deroga a quanto previsto dall'articolo 25 dello statuto, ad intervenire alle assemblee della societa' con effetto dalla data di efficacia della fusione medesima'. Il socio ha facolta' di farsi rappresentare mediante delega scritta rilasciata ad altro socio avente diritto di intervenire in assemblea. La rappresentanza non puo' essere conferita ne' ai membri degli Organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti della Banca, ne' alle societa' da essa controllate o ai membri degli Organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste. Ciascun socio non puo' rappresentare per delega piu' di 3 (tre) soci. Non e' ammesso il voto per corrispondenza. Si rende noto che, ai fini della nomina dei due componenti del Consiglio di sorveglianza si procedera' ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 45, penultimo comma del vigente statuto, qui di seguito riportato: 'Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o piu' consiglieri per il caso di sostituzione di consiglieri eletti nella lista di maggioranza, la nomina avviene con votazione a maggioranza relativa senza obbligo di lista, potendo all'uopo il Consiglio di sorveglianza medesimo presentare candidature, su proposta del Comitato nomine'. La relazione sulla proposta concernente l'argomento posto all'ordine del giorno, accompagnata da un'esauriente informativa riguardante le caratteristiche personali e professionali dei candidati, sara' messa a disposizione del pubblico nei termini e con le modalita' previste dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari (art. 3, D.M. n. 437/98). I soci avranno facolta' di ottenere copia della documentazione sopra indicata alle condizioni di legge previa richiesta all'Ufficio soci (tel. 035/392155). Bergamo, 2 aprile 2007 Il presidente del Consiglio di gestione: Emilio Zanetti S-3206 (A pagamento).