Avviso di convocazione                        
                                                                      
      I signori soci sono convocati in assemblea ordinaria per il 
 giorno sabato 28 aprile 2007, alle ore 9 in prima convocazione presso 
 la sede legale, corso Mazzini n. 84, Marostica e per il giorno 
 domenica 29 aprile 2007, alle ore 9, in seconda convocazione presso 
 l'Aula Magna della Scuola Media 'Natale Dalle Laste', via Natale 
 Dalle Laste, Marostica, per la trattazione del seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
       1. Presentazione del bilancio al 31 dicembre 2006: relazione 
 del Consiglio di amministrazione sulla gestione, proposta di 
 ripartizione utile netto, relazione del Collegio sindacale; 
 deliberazioni relative e determinazione del prezzo di emissione delle 
 azioni, ai sensi dell'art. 6, comma 1 dello statuto; 
       2. Piano di Stock Grant per dirigenti e dipendenti ai sensi 
 dell'art. 114-bis del T.U.F.; 
       3. Conferimento dell'incarico della revisione contabile del 
 bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2007, 2008 e 2009, in 
 ottemperanza a quanto previsto dall'art. 116 del decreto legislativo 
 24 febbraio 1998, n. 58 nonche' dagli articoli 2409-bis e dalle 
 lettere b) e c) del primo comma dell'art. 2409-ter del Codice civile; 
 dell'attivita' di verifica prevista dalla lettera a) del primo comma 
 dell'articolo 2409-ter; della revisione contabile limitata sulla 
 situazione semestrale al 30 giugno 2007, 2008 e 2009. Determinazione 
 del relativo compenso; 
       4. Determinazione medaglie di presenza per la partecipazione 
 alle riunioni del Consiglio di amministrazione e del comitato 
 esecutivo; 
       5. Nomina, per un triennio, di tre consiglieri di 
 amministrazione; 
       6. Nomina, per un triennio, del presidente del Collegio 
 sindacale, di due sindaci effettivi e di due sindaci supplenti, 
 nonche' determinazione, per lo stesso periodo, della retribuzione 
 annuale; 
       7. Nomina, per un triennio, di tre probiviri effettivi e di due 
 probiviri supplenti. 
 
      Ai sensi dell'art. 22 dello statuto sociale e della normativa 
 vigente possono intervenire all'assemblea ed esercitare il diritto di 
 voto solo coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 
 novanta giorni per i quali sia stata emessa da parte di intermediario 
 aderente al sistema di gestione accentrata Monte Titoli S.p.a. la 
 certificazione di cui all'art. 34 della delibera Consob n. 11768 del 
 23 dicembre 1998 e successive modifiche, almeno due giorni (non 
 festivi) prima di quello fissato per l'assemblea stessa. Per le 
 azioni che risultano gia' immesse in depositi a custodia ed 
 amministrazione presso la Banca Popolare di Marostica provvede la 
 banca. 
      I titolari di azioni non ancora dematerializzate dovranno, al 
 fine di poter partecipare all'assemblea, consegnare le azioni ad un 
 intermediario autorizzato in tempo utile per l'espletamento della 
 procedura di dematerializzazione prevista dalla citata delibera e per 
 il rilascio della relativa certificazione. 
      L'ingresso nella sala assembleare sara' consentito ai soli soci, 
 muniti di regolare documento d'identita'. 
      La documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del 
 giorno sara' depositata presso la sede sociale ai sensi di legge. 
     Marostica, 22 marzo 2007 
                                    I1 presidente: Giovanni Cecchetto.
C-6785 (A pagamento).