Avviso di rettifica
Errata corrige
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Avviso di convocazione I signori soci sono convocati in assemblea ordinaria per il giorno sabato 28 aprile 2007, alle ore 9 in prima convocazione presso la sede legale, corso Mazzini n. 84, Marostica e per il giorno domenica 29 aprile 2007, alle ore 9, in seconda convocazione presso l'Aula Magna della Scuola Media 'Natale Dalle Laste', via Natale Dalle Laste, Marostica, per la trattazione del seguente Ordine del giorno: 1. Presentazione del bilancio al 31 dicembre 2006: relazione del Consiglio di amministrazione sulla gestione, proposta di ripartizione utile netto, relazione del Collegio sindacale; deliberazioni relative e determinazione del prezzo di emissione delle azioni, ai sensi dell'art. 6, comma 1 dello statuto; 2. Piano di Stock Grant per dirigenti e dipendenti ai sensi dell'art. 114-bis del T.U.F.; 3. Conferimento dell'incarico della revisione contabile del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2007, 2008 e 2009, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 116 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 nonche' dagli articoli 2409-bis e dalle lettere b) e c) del primo comma dell'art. 2409-ter del Codice civile; dell'attivita' di verifica prevista dalla lettera a) del primo comma dell'articolo 2409-ter; della revisione contabile limitata sulla situazione semestrale al 30 giugno 2007, 2008 e 2009. Determinazione del relativo compenso; 4. Determinazione medaglie di presenza per la partecipazione alle riunioni del Consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo; 5. Nomina, per un triennio, di tre consiglieri di amministrazione; 6. Nomina, per un triennio, del presidente del Collegio sindacale, di due sindaci effettivi e di due sindaci supplenti, nonche' determinazione, per lo stesso periodo, della retribuzione annuale; 7. Nomina, per un triennio, di tre probiviri effettivi e di due probiviri supplenti. Ai sensi dell'art. 22 dello statuto sociale e della normativa vigente possono intervenire all'assemblea ed esercitare il diritto di voto solo coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni per i quali sia stata emessa da parte di intermediario aderente al sistema di gestione accentrata Monte Titoli S.p.a. la certificazione di cui all'art. 34 della delibera Consob n. 11768 del 23 dicembre 1998 e successive modifiche, almeno due giorni (non festivi) prima di quello fissato per l'assemblea stessa. Per le azioni che risultano gia' immesse in depositi a custodia ed amministrazione presso la Banca Popolare di Marostica provvede la banca. I titolari di azioni non ancora dematerializzate dovranno, al fine di poter partecipare all'assemblea, consegnare le azioni ad un intermediario autorizzato in tempo utile per l'espletamento della procedura di dematerializzazione prevista dalla citata delibera e per il rilascio della relativa certificazione. L'ingresso nella sala assembleare sara' consentito ai soli soci, muniti di regolare documento d'identita'. La documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno sara' depositata presso la sede sociale ai sensi di legge. Marostica, 22 marzo 2007 I1 presidente: Giovanni Cecchetto. C-6785 (A pagamento).