Convocazione di assemblea                       
                                                                      
      I signori soci sono convocati in assemblea ordinaria presso 
 Ferrara Fiere Congressi S.r.l. in Ferrara, via della Fiera n. 11, per 
 la giornata di venerdi' 27 aprile 2007 alle ore 15,30 in prima 
 convocazione e, occorrendo, per la giornata di sabato 28 aprile 2007 
 alle ore 7,30 stesso luogo, in seconda convocazione, per discutere e 
 deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
       1. Relazioni del Consiglio di amministrazione e del Collegio 
 sindacale; presentazione del bilancio al 31 dicembre 2006 e 
 deliberazioni relative; 
       2. Autorizzazione all'acquisto e alla vendita di azioni 
 proprie, ai sensi degli artt. 2357 e 2357-ter del Codice civile; 
       3. Nomina amministratori, previa determinazione del loro numero 
 e nomina Collegio sindacale; 
       4. Determinazione del compenso globale annuo per l'intero 
 Consiglio di amministrazione e compensi del Collegio sindacale; 
       5. Conferimento di incarico a societa' di revisione, ai sensi 
 dell'art. 2409-bis e seguenti del Codice civile per il triennio 
 2007-2009; 
     6. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 
 
      Ai sensi di legge e di statuto hanno diritto di intervenire in 
 assemblea coloro per i quali, entro i due giorni precedenti quello 
 fissato per la prima convocazione dell'adunanza stessa, 
 l'intermediario depositario abbia effettuato la comunicazione di cui 
 all'art. 34-bis Reg. Co.N.So.B. n. 11768/1998. 
      Copia della suddetta comunicazione dovra' essere esibita per 
 l'ingresso in assemblea. 
                  p. Il Consiglio di amministrazione                  
                    Il presidente: Alfredo Santini                    
                                                                      
C-6802 (A pagamento).