I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea in Milano, Via 
 Paleocapa n. 3, per il giorno 27 aprile 2007, alle ore 16.00, in 
 prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 30 aprile 2007, 
 stessi ora e luogo, in seconda convocazione per deliberare sul 
 seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
       1. Bilancio al 31 dicembre 2006, Relazione del Consiglio di 
 Amministrazione sulla gestione, Relazione del Collegio Sindacale 
 redatta ai sensi dell'art. 2429 del codice civile e Relazione del 
 soggetto incaricato del controllo contabile; deliberazioni inerenti e 
 conseguenti; 
       2. Nomina del Consiglio di Amministrazione, del suo Presidente 
 e determinazione del compenso; 
       3. Deliberazioni inerenti l'attribuzione dell'incarico di 
 revisione contabile. 
 
      Possono intervenire all'Assemblea gli azionisti ai quali spetta 
 il diritto di voto nonche' i soggetti ai quali, per legge o in forza 
 di statuto, e' riservato il diritto di intervento. 
        Il Vice Presidente Vicario e Amministratore Delegato:         
                           Adriano Galliani                           
                                                                      
                         notaio Guido Roveda                          
                                                                      
IG-121 (A pagamento).