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Convocazione di assemblea speciale dei possessori di azioni di risparmio I signori azionisti possessori di azioni di risparmio sono convocati in assemblea speciale per il giorno 8 maggio 2007 alle ore 12,30, presso la sede della societa' in Pontenuovo di Magenta, via G. De Medici n. 17, in prima convocazione, ed occorrendo per il giorno 9 maggio 2007 alle ore 10, presso lo studio notarile Marchetti in Milano, via Agnello n. 18, in seconda convocazione, ed occorrendo per il giorno 10 maggio 2007, stessi luogo ed ora, in terza convocazione, per discutere e deliberare sul seguente Ordine del giorno: 1. Comunicazione, trasmessa da Borsa Italiana S.p.a., di sospensione a tempo indeterminato dalle negoziazioni nel mercato MTA delle azioni di risparmio convertibili emesse dalla Reno De Medici S.p.a. e contestuale avvio della procedura di revoca dalla quotazione delle medesime azioni; discussione e deliberazioni in merito; 2. Costituzione del Fondo ex art. 146, comma primo lett. c), del decreto legislativo n. 58/1998; 3. Incarico al rappresentante comune di elaborare un piano di conversione, anche obbligatoria, delle azioni di risparmio con conguaglio in denaro, da proporre ai soci; 4. Richiesta alla societa' di deliberare un piano di acquisto delle azioni proprie di risparmio; 5. Nomina di un perito indipendente per la stima del valore delle azioni di risparmio comparativamente a quelle ordinarie. Ai sensi di legge e di statuto hanno diritto di intervenire all'assemblea gli azionisti possessori di azioni di risparmio che abbiano depositato, almeno due giorni prima dell'adunanza, l'apposita comunicazione rilasciata dall'intermediario depositario delle azioni. I signori azionisti titolari di azioni non ancora dematerializzate dovranno chiedere il rilascio della citata certificazione, previa consegna delle azioni ad un intermediario per la loro immissione nel sistema di gestione accentrata in regime di dematerializzazione. p. Il Consiglio di amministrazione Il presidente: G. Garofano Il rappresentante comune degli azionisti di risparmio: R. Ramorini S-3212 (A pagamento).