Convocazione di assemblea ordinaria I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria presso la sede sociale, via Don Enrico Tazzoli n. 9, Lido di Camaiore (LU), in prima convocazione per il giorno 26 aprile 2007, ore 11 (undici) e, occorrendo, in seconda convocazione, il giorno 27 aprile 2007, stessi luogo ed ora, per deliberare sul seguente Ordine del giorno: 1. Relazione del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale sull'esercizio chiuso al 31 dicembre 2006; 2. Bilancio al 31 dicembre 2006; deliberazioni inerenti e conseguenti; 3. Bilancio consolidato al 31 dicembre 2006 e relazioni di accompagnamento; 4. Nomina del Consiglio di amministrazione per gli esercizi 2007/2008 previa determinazione del numero; 5. Nomina del presidente del Consiglio di amministrazione e del vicepresidente vicario per gli esercizi 2007/2008; 6. Determinazione, ai sensi degli artt. 18.4 e 26 dello statuto sociale, dei compensi da corrispondere al Consiglio di amministrazione ed ai titolari delle cariche sociali per gli esercizi 2007/2008. Possono intervenire all'assemblea gli azionisti che abbiano depositato i certificati azionari almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea stessa presso la Cassa sociale. Lido di Camaiore, 28 marzo 2007 SALT Societa' Autostrada Ligure Toscana p.a. Il presidente: dott. Roberto Bertola S-3214 (A pagamento).