Convocazione di assemblea                       
                                                                      
      L'assemblea dei soci e' convocata per il giorno 30 aprile 2007 
 alle ore 12 presso la sede legale della banca in Villanova di 
 Castenaso, via Tosarelli n. 207, in prima convocazione, ed occorrendo 
 in seconda convocazione per il giorno 26 maggio 2007 alle ore 17, 
 presso l'Holtel Meeting Centergross, a Bentivoglio (BO) in via 
 Saliceto n. 8, Centergross, con il seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
       1. Discussione ed approvazione del bilancio e della nota 
 integrativa al 31 dicembre 2006, udite le relazioni degli 
 amministratori e dei sindaci sull'andamento della gestione e sulla 
 situazione dell'impresa. Destinazione dell'utile netto d'esercizio; 
       2. Determinazione del sovrapprezzo azioni ai sensi dell'art. 
 2528, comma 2, del Codice civile e art. 22 statuto sociale; 
       3. Determinazione dei compensi per i componenti del Consiglio 
 di amministrazione e della remunerazione del Collegio sindacale, 
 nonche' del rimborso delle spese sostenute per l'espletamento del 
 mandato; 
       4. Determinazione dei compensi ai componenti del Collegio 
 sindacale per la funzione di controllo contabile; 
     5. Elezione del presidente del Consiglio di amministrazione; 
       6. Elezione del Consiglio di amministrazione, previa 
 determinazione del numero dei suoi componenti, ai sensi dell'art. 32 
 dello statuto sociale; 
       7. Elezione del presidente e degli altri componenti il Collegio 
 sindacale; 
     8. Elezione dei componenti il Collegio dei probiviri. 
 
 
      Ai sensi dell'art. 25 dello statuto sociale, il socio potra' 
 farsi rappresentare da altro socio persona fisica che non sia 
 amministratore, sindaco o dipendente della societa', mediante delega 
 scritta, contenente il nome del rappresentante, e nella quale la 
 firma delegante sia autenticata dal presidente della societa', dal 
 vice presidente o da un capo filiale. 
    Ogni socio non puo' ricevere piu' di tre deleghe. 
      Possono intervenire in assemblea ed hanno diritto di voto i soci 
 iscritti nel libro soci da almeno 90 giorni. 
      I soci potranno prendere visione del progetto di bilancio e dei 
 relativi allegati presso la sede legale della Banca. 
                  p. Il Consiglio di amministrazione                  
                     Il presidente: Rinaldo Duo'                      
                                                                      
B-111 (A pagamento).