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Convocazione di assemblea L'assemblea dei soci e' convocata per il giorno 30 aprile 2007 alle ore 12 presso la sede legale della banca in Villanova di Castenaso, via Tosarelli n. 207, in prima convocazione, ed occorrendo in seconda convocazione per il giorno 26 maggio 2007 alle ore 17, presso l'Holtel Meeting Centergross, a Bentivoglio (BO) in via Saliceto n. 8, Centergross, con il seguente Ordine del giorno: 1. Discussione ed approvazione del bilancio e della nota integrativa al 31 dicembre 2006, udite le relazioni degli amministratori e dei sindaci sull'andamento della gestione e sulla situazione dell'impresa. Destinazione dell'utile netto d'esercizio; 2. Determinazione del sovrapprezzo azioni ai sensi dell'art. 2528, comma 2, del Codice civile e art. 22 statuto sociale; 3. Determinazione dei compensi per i componenti del Consiglio di amministrazione e della remunerazione del Collegio sindacale, nonche' del rimborso delle spese sostenute per l'espletamento del mandato; 4. Determinazione dei compensi ai componenti del Collegio sindacale per la funzione di controllo contabile; 5. Elezione del presidente del Consiglio di amministrazione; 6. Elezione del Consiglio di amministrazione, previa determinazione del numero dei suoi componenti, ai sensi dell'art. 32 dello statuto sociale; 7. Elezione del presidente e degli altri componenti il Collegio sindacale; 8. Elezione dei componenti il Collegio dei probiviri. Ai sensi dell'art. 25 dello statuto sociale, il socio potra' farsi rappresentare da altro socio persona fisica che non sia amministratore, sindaco o dipendente della societa', mediante delega scritta, contenente il nome del rappresentante, e nella quale la firma delegante sia autenticata dal presidente della societa', dal vice presidente o da un capo filiale. Ogni socio non puo' ricevere piu' di tre deleghe. Possono intervenire in assemblea ed hanno diritto di voto i soci iscritti nel libro soci da almeno 90 giorni. I soci potranno prendere visione del progetto di bilancio e dei relativi allegati presso la sede legale della Banca. p. Il Consiglio di amministrazione Il presidente: Rinaldo Duo' B-111 (A pagamento).