Convocazione di assemblea straordinaria e ordinaria (ai sensi degli  
                 artt. 2364 e 2366 del Codice civile)                 
                                                                      
      I signori azionisti sono convocati in assemblea straordinaria e 
 ordinaria per il giorno 27 aprile 2007 alle ore 10,30, in prima 
 convocazione, presso il Royal Hotel Carlton (Sala Saturno A) in 
 Bologna, via Montebello n. 8, ed occorrendo, per il giorno 28 aprile 
 2007, in seconda convocazione, presso la sede sociale in Bologna, via 
 Farini, n. 17, stessa ora, per trattare il seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte straordinaria: 
       1. Modifiche agli artt. 15, 19 e 24, quarto comma, dello 
 statuto sociale: 
       art. 15. Uno o due vice presidenti; 
         art. 19. Comitato esecutivo formato da un minimo di quattro 
 ad un massimo di sette membri; 
         art. 24, quarto comma. Il controllo contabile della societa' 
 puo' essere demandato o al Collegio sindacale o ad una societa' di 
 revisione. 
 
 
    Parte ordinaria: 
       1. Bilancio al 31 dicembre 2006 e relazione degli 
 amministratori sulla gestione; relazioni del Collegio sindacale e 
 della societa' di revisione. Deliberazioni relative; 
     2. Determinazione del numero dei consiglieri di amministrazione; 
       3. Nomina di tre amministratori cooptati dal Consiglio di 
 amministrazione ex art. 2386 del Codice civile; 
     4. Nomina di un sindaco supplente; 
     5. Nomina della societa' di revisione. 
 
 
      La documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del 
 giorno verra' depositata presso la sede sociale. I soci hanno la 
 facolta' di ottenerne copia. 
      Per essere ammessi alla assemblea gli azionisti devono 
 depositare le loro azioni presso la sede sociale, ritirandone il 
 biglietto di ammissione almeno cinque giorni prima di quello 
 stabilito per l'adunanza. 
      Ogni azionista che abbia diritto di intervenire alla assemblea 
 puo' farsi rappresentare da altro socio (art. 8 statuto sociale) 
 mediante semplice delega scritta sul biglietto di ammissione. 
      Si raccomanda di presentarsi in assemblea muniti di un valido 
 documento di identificazione. 
                  p. Il Consiglio di amministrazione                  
           Il presidente: prof. avv. Alberto Maffei Alberti           
B-117 (A pagamento).