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Convocazione di assemblea straordinaria e ordinaria (ai sensi degli artt. 2364 e 2366 del Codice civile) I signori azionisti sono convocati in assemblea straordinaria e ordinaria per il giorno 27 aprile 2007 alle ore 10,30, in prima convocazione, presso il Royal Hotel Carlton (Sala Saturno A) in Bologna, via Montebello n. 8, ed occorrendo, per il giorno 28 aprile 2007, in seconda convocazione, presso la sede sociale in Bologna, via Farini, n. 17, stessa ora, per trattare il seguente Ordine del giorno: Parte straordinaria: 1. Modifiche agli artt. 15, 19 e 24, quarto comma, dello statuto sociale: art. 15. Uno o due vice presidenti; art. 19. Comitato esecutivo formato da un minimo di quattro ad un massimo di sette membri; art. 24, quarto comma. Il controllo contabile della societa' puo' essere demandato o al Collegio sindacale o ad una societa' di revisione. Parte ordinaria: 1. Bilancio al 31 dicembre 2006 e relazione degli amministratori sulla gestione; relazioni del Collegio sindacale e della societa' di revisione. Deliberazioni relative; 2. Determinazione del numero dei consiglieri di amministrazione; 3. Nomina di tre amministratori cooptati dal Consiglio di amministrazione ex art. 2386 del Codice civile; 4. Nomina di un sindaco supplente; 5. Nomina della societa' di revisione. La documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno verra' depositata presso la sede sociale. I soci hanno la facolta' di ottenerne copia. Per essere ammessi alla assemblea gli azionisti devono depositare le loro azioni presso la sede sociale, ritirandone il biglietto di ammissione almeno cinque giorni prima di quello stabilito per l'adunanza. Ogni azionista che abbia diritto di intervenire alla assemblea puo' farsi rappresentare da altro socio (art. 8 statuto sociale) mediante semplice delega scritta sul biglietto di ammissione. Si raccomanda di presentarsi in assemblea muniti di un valido documento di identificazione. p. Il Consiglio di amministrazione Il presidente: prof. avv. Alberto Maffei Alberti B-117 (A pagamento).