Convocazione assemblea ordinaria                   
                                                                      
      I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria presso 
 la sede sociale di via T. Taramelli n. 26, in Milano, per il giorno 
 23 aprile 2007 alle ore 10, in prima convocazione ed occorrendo, per 
 il giorno 24 aprile 2007, alle ore 20, in seconda convocazione, per 
 deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
       1. Approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31 
 dicembre 2006 e delibere conseguenti; 
       2. Nomina di amministratori ai sensi dell'art. 2386 del Codice 
 civile, previa determinazione del loro numero; 
       3. Determinazione del compenso annuale agli amministratori per 
 l'esercizio 2007; 
       4. Nomina della societa' di revisione Contabile per il triennio 
 2007-2009 ed attribuzione dei relativi incarichi. Determinazione del 
 compenso; 
     5. Varie ed eventuali. 
 
 
      Possono intervenire all'assemblea gli azionisti cui spetta il 
 diritto di voto. Ai sensi dell'art. 13 dello statuto non e' richiesto 
 il preventivo deposito delle azioni. 
                              Sia S.p.a.                              
                  p. Il Consiglio di amministrazione                  
                  Il presidente: dott. Roberto Mori                   
                                                                      
M-612 (A pagamento).