Avviso di rettifica
Errata corrige
Errata corrige
Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e Straordinaria presso la sede sociale in Roma, via Lucrezia Romana nn. 41/47, alle ore 11,30 del giorno 26 aprile 2007, in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione il giorno 27 aprile 2007, stessi luogo ed ora, per discutere e deliberare sul seguente Ordine del giorno: Parte Ordinaria 1. Esame ed approvazione del bilancio al 31 dicembre 2006, sentite la relazione sulla gestione del Consiglio di amministrazione, la relazione del Collegio sindacale e la relazione della societa' di revisione incaricata del controllo contabile; destinazione dell'utile netto di esercizio; 2. Nomina del Consiglio di amministrazione previa determinazione del numero dei componenti e determinazione del compenso spettante agli amministratori; 3. Nomina del Collegio sindacale, sindaci effettivi e supplenti; nomina del presidente del Collegio; determinazione del compenso spettante ai sindaci effettivi; 4. Conferimento dell'incarico di controllo contabile per il triennio 2007 - 2009, comprensivo di revisione contabile del bilancio di esercizio in ottemperanza all'art. 2409 bis ed alle lettere b) e c) del primo comma dell'art. 2409 ter del Codice civile, attivita' di verifica prevista dal primo comma, lettera a), art. 2409 ter; attivita' di verifica connesse con la firma delle dichiarazioni fiscali degli esercizi dal 2006 al 2008. Parte Straordinaria 1. Proposta di aumento del capitale sociale a pagamento da attuali Euro 235.265.750,00 sino ad Euro 285.366.250,00, da eseguirsi mediante emissione di n. 970.000 nuove azioni di nominali Euro 51,65 cadauna. A norma dell'art. 6.3 dello statuto sociale, le norme e le condizioni relative all'emissione delle nuove azioni, nonche' le date e le modalita' dei versamenti, sono determinate dal Consiglio di amministrazione; 2. Proposta di modifica dell'articolo 6 dello statuto sociale per l'attribuzione al Consiglio di amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del Codice civile, della facolta' di aumentare ulteriormente il capitale sociale, dopo il completamento dell'operazione di cui al punto 1, dell'ulteriore importo di Euro 50.100.500,00, e quindi dal raggiunto importo di capitale di Euro 285.366.250,00 sino ad Euro 335.466.750,00, in una o piu' soluzioni, mediante l'emissione di un totale di n. 970.000 nuove azioni di nominali Euro 51,65 cadauna, entro il termine massimo del 31 dicembre 2008; 3. Proposta di modifica dell'articolo 25 dello statuto sociale per l'inserimento del seguente nuovo comma 25.2: 'Per determinate categorie di atti o di affari, specifici poteri possono altresi' essere delegati a dirigenti, ai preposti alle singole succursali e ad altro personale, con determinazione dei limiti e delle modalita' di esercizio della delega, prevedendo che i soggetti delegati possano agire a firma singola, a firma congiunta oppure riuniti in comitati'; 4. Proposta di modifica agli articoli 18, 25 e 27 per prevedere la facolta' di nominare sino a due vice presidenti di cui uno con funzioni vicarie. Potranno intervenire all'assemblea gli azionisti le cui azioni risultino depositate, almeno 5 giorni prima di quello fissato per l'adunanza, presso la sede sociale o presso l'Iccrea Banca S.p.a., sede di Roma. p. Il Consiglio di amministrazione Il presidente: dott. Franco Ferrarini S-3260 (A pagamento).