Convocazione di assemblea                       
                                                                      
      I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e 
 straordinaria in Milano, via Tamburini n. 13, presso la sede della 
 Bastogi S.p.a., per il giorno 23 aprile 2007 alle ore 10 in prima 
 convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 24 
 aprile 2007 stessi ora e luogo, per discutere e deliberare sul 
 seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte ordinaria: 
       1. Deliberazioni in ordine all'incarico per la revisione e 
 certificazione del bilancio d'esercizio alla luce della normativa 
 vigente; 
       2. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2006, relazione del 
 Collegio sindacale. Delibere inerenti e conseguenti; 
       3. Emolumento straordinario all'amministratore delegato. 
 Delibere inerenti e conseguenti; 
       4. Nomina dell'Organo amministrativo, previa determinazione del 
 numero dei suoi componenti, della durata in carica ed attribuzione 
 del relativo compenso. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 
 
    Parte straordinaria: 
       Modifica della denominazione sociale con conseguente modifica 
 dell'art. 1 dello statuto sociale. 
 
      Avranno diritto di intervenire in assemblea gli azionisti che 
 avranno depositato le azioni almeno cinque giorni prima di quello 
 fissato per l'adunanza presso la sede sociale, come previsto dallo 
 statuto sociale. 
     Milano, 23 marzo 2007 
                                Il presidente: dott. Massimo Busnelli.
S-3278 (A pagamento).