Convocazione di assemblea                       
                                                                      
      I signori azionisti sono invitati a partecipare all'assemblea 
 ordinaria della societa' indetta in prima convocazione per il giorno 
 28 aprile 2007 alle ore 10,30 presso la sala conferenze dell'agenzia 
 di Pollenzo, in Bra (CN), frazione Pollenzo, piazza Vittorio Emanuele 
 n. 9 ed occorrendo in seconda convocazione per il giorno 26 maggio 
 2007 stesso luogo ed ora, per discutere e deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
       Provvedimenti di cui all'art. 2364, nn. 1, 2 e 3 e art. 
 2409-quater del Codice civile: 
       Approvazione del bilancio al 31 dicembre 2006; 
         Nomina sindaci e soggetto al quale demandare il controllo 
 contabile; 
       Determinazione dei compensi; 
       Attribuzione dell'incarico di certificazione dei bilanci 
 2007-2009. 
           Il presidente del Consiglio di amministrazione:            
                           Natale Farinetti                           
                                                                      
S-3289 (A pagamento).