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Convocazione di assemblea I signori azionisti della BasicNet S.p.a. sono convocati in assemblea ordinaria e straordinaria presso la sede sociale, in Torino, largo Maurizio Vitale n. 1, per le ore 10,30 dei giorni: 10 maggio 2007, in prima convocazione; 11 maggio 2007 in seconda convocazione per la parte straordinaria, ed occorrendo 14 maggio 2007, in seconda convocazione per la parte ordinaria e terza convocazione per la parte straordinaria, per deliberare sul seguente Ordine del giorno: Parte ordinaria: 1. Bilancio al 31 dicembre 2006, relazione del Consiglio di amministrazione sulla gestione, relazione del Collegio sindacale e relazione della societa' di revisione; deliberazioni conseguenti; 2. Nomina del Consiglio di amministrazione, previa determinazione del numero dei componenti, della durata in carica e fissazione dei relativi emolumenti. Nomina del presidente del Consiglio di amministrazione; 3. Nomina del Collegio sindacale, del suo presidente e determinazione dei relativi compensi; 4. Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie ai sensi degli articoli 2357, 2357-ter del Codice civile e 132 del decreto legislativo n. 58/98; conferimento di poteri e deliberazioni conseguenti. Parte straordinaria: 5. Proposta di modifica dello statuto sociale, anche in recepimento delle nuove norme introdotte dalla legge 28 dicembre 2005, n. 262 e successive modificazioni: in particolare, modifica degli articoli 5 (Capitale sociale), 10 (Diritto di intervento e rappresentanza in assemblea), 11 (Lavori assembleari), 13 (Consiglio di amministrazione e Organi Delegati), 14 (Riunioni del Consiglio di amministrazione), 17 (Collegio sindacale), introduzione del nuovo articolo 20 (Preposto alla redazione dei documenti contabili societari), nonche' rinumerazione degli articoli successivi dello statuto sociale; deliberazioni conseguenti. Hanno diritto di intervento gli azionisti per i quali sia pervenuta presso la sede sociale, almeno due giorni prima della data fissata per la prima convocazione, la comunicazione rilasciata dagli intermediari, attestante il possesso azionario, cosi' come previsto dall'articolo 10 dello statuto sociale. Le proposte di nomina alla carica di amministratore, accompagnate da una esauriente informativa riguardante le caratteristiche personali e professionali dei candidati, saranno depositate presso la sede sociale e sul sito internet www.basicnet.com almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione. Ai sensi del vigente articolo 17 dello statuto sociale, le liste per la nomina del Collegio sindacale, accompagnate da un'esauriente informativa riguardante le caratteristiche personali e professionali dei candidati, devono essere depositate presso la sede della societa', almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione dagli azionisti titolari, da soli od insieme ad altri, di azioni rappresentanti almeno il 2% del capitale con diritto di voto nell'assemblea ordinaria. Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, sono depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilita', l'inesistenza di cause di ineleggibilita' e di incompatibilita', nonche' l'esistenza dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti per le rispettive cariche. Tenuto conto che, ai sensi dell'art. 2400, ultimo comma del Codice civile, al momento della nomina e prima dell'accettazione dell'incarico dovranno essere resi noti all'assemblea gli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti dai sindaci presso altre societa', si invita altresi' a vola fornire apposita dichiarazione in tal senso, con raccomandazione di assicurarne l'aggiornamento fino al giorno di effettiva tenuta della riunione assembleare. Conformemente a quanto previsto dall'articolo 148 del decreto legislativo n. 58/1998, al sindaco effettivo tratto dalla seconda lista che abbia ottenuto in assemblea il maggior numero di voti spetta la Presidenza del Collegio sindacale. Pertanto, verificandosi tali presupposti, non trovera' applicazione la norma statutaria inerente, la nomina del presidente del Collegio sindacale. La documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno, prevista dalla normativa vigente, sara' messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale e la Borsa Italiana S.p.a., oltre che sul sito internet www.basicnet.com almeno 15 giorni prima della data fissata per la prima convocazione. I soci hanno facolta' di ottenerne copia. Considerando la composizione azionaria della societa', e quanto avvenuto in precedenti occasioni, si prevede sin d'ora, che l'assemblea potra' costituirsi e deliberare il 14 maggio 2007. Lo svolgimento dell'assemblea sara' disciplinato dal regolamento di assemblea della societa'. Il presidente del Consiglio di amministrazione: Marco Daniele Boglione S-3301 (A pagamento).