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Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e straordinaria per il giorno 23 aprile 2007 alle ore 11 presso gli uffici della societa' in Napoli alla via Bracco n. 15/a, per deliberare sul seguente Ordine del giorno: Parte ordinaria: 1. Approvazione bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso al 31 dicembre 2006; 2. Relazione del Collegio sindacale al bilancio chiuso al 31 dicembre 2006; 3. Nomina nuovo Consiglio di amministrazione; 4. Nomina Collegio sindacale e definizione funzioni; 5. Varie ed eventuali. Parte straordinaria: 1. Adeguamento alle nuove disposizioni in materia di riforma del diritto societario ed ulteriori modifiche allo statuto sociale degli artt. 5, 6, 7, 8, 16, 17, 19 e 24; 2. Modifica denominazione in 'Agenzia di promozione della risorsa mare'; 3. Trasferimento sede in Napoli alla via Bracco n. 15/a; 4. Aumento capitale sociale a pagamento da Euro 258.250,00 ad 408.035,00. L'eventuale seconda convocazione per l'assemblea ordinaria e straordinaria si terra' il 24 aprile 2007 alle ore 22 sempre in Napoli alla via Bracco n. 15/a. Il presidente del Consiglio di amministrazione: rag. Antonio Russo S-3367 (A pagamento).