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Convocazione di assemblea ordinaria I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria martedi' 24 aprile 2007 alle ore 11 in prima convocazione ed, occorrendo, in data giovedi' 26 aprile, stessa ora in seconda convocazione, presso la sede legale della societa' in via Banchi di Sotto n. 34, Siena, per trattare gli argomenti del seguente Ordine del giorno: 1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2006 corredato delle relazioni del Consiglio di amministrazione, del Collegio sindacale e della societa' di revisione. Delibera relativa; 2. Deliberazione in merito al numero dei componenti del Consiglio di amministrazione. Delibera relativa; 3. Nomina dei membri del Consiglio di amministrazione ai sensi dell'art. 2383 del Codice civile. Delibera relativa; 4. Nomina del presidente del Consiglio di amministrazione e del vice presidente. Delibera relativa; 5. Fissazione degli emolumenti del presidente, del Vice-presidente e dei consiglieri. Delibera relativa; 6. Nomina dei membri del Collegio sindacale ai sensi dell'art. 2400 del Codice civile. Delibera relativa; 7. Nomina del presidente del Collegio sindacale. Delibera relativa; 8. Fissazione degli emolumenti del presidente e dei membri del Collegio sindacale. Delibera relativa; 9. Varie ed eventuali. Hanno diritto di intervenire all'assemblea gli azionisti che abbiano effettuato il deposito delle azioni a termine di legge presso la sede sociale e che risultino iscritti sul libro soci da almeno cinque giorni. Eventuali deleghe a farsi rappresentare in assemblea potranno essere conferite ai termini di legge. Siena, 1. aprile 2007 Siena Biotech S.p.a. Il presidente: dott. Marco Parlangeli S-3392 (A pagamento).