Convocazione di assemblea ordinaria                  
                                                                      
      I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria, che 
 si terra' presso lo studio del liquidatore in Milano, via S. Damiano 
 n. 4, il giorno 28 aprile 2007, ore 18, in prima convocazione, e, 
 occorrendo, il giorno 4 maggio 2007, ore 15, in seconda convocazione, 
 stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
       1. Approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2006 
 (composto da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa e 
 corredato della relazione del Collegio sindacale) e della relazione 
 del liquidatore sulla gestione; 
       2. Provvedimenti ai sensi dell'art. 2364, n. 2 e 3 del Codice 
 civile; 
     3. Varie ed eventuali. 
 
      Per l'intervento all'assemblea valgono le disposizioni di legge 
 e di statuto. Ai sensi dell'art. 2429 del Codice civile il bilancio 
 e' depositato presso lo studio del liquidatore, in Milano, via S. 
 Damiano n. 4. 
                     Faema S.p.a. in liquidazione                     
               Il liquidatore: avv. Francesco Molinari                
                                                                      
S-3397 (A pagamento).