Convocazione di assemblea                       
                                                                      
      Gli azionisti della bancApulia sono convocati in assemblea sia 
 ordinaria che straordinaria in San Severo (FG), presso i locali della 
 Biblioteca economico, giuridica 'Felice Chiro'', in corso Gramsci n. 
 44, per il giorno 27 aprile 2007 alle ore 10, in prima convocazione, 
 ed, occorrendo, il giorno 12 maggio 2007, stessa ora e luogo, in 
 seconda convocazione, per deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Assemblea ordinaria: 
       1. Bilancio della societa' al 31 dicembre 2006, relazione sulla 
 gestione del Consiglio di amministrazione e relazione del Collegio 
 sindacale: deliberazioni relative. Presentazione del bilancio 
 consolidato 2006; 
     2. Nomina di un amministratore; 
       3. Determinazione del compenso spettante al Consiglio di 
 amministrazione per l'esercizio 2007; 
     4. Incarico alla societa' di revisione; 
       5. Approvazione del regolamento per lo svolgimento dei lavori 
 assembleari (regolamento dell'assemblea dei soci); 
     6. Varie ed eventuali. 
 
    Assemblea straordinaria: 
       1. Proposta di modifica degli articoli 31 (Collegio sindacale) 
 e 32 (Controllo contabile) principalmente al fine di adeguare lo 
 statuto sociale alle disposizioni della legge n. 262/2005 e del 
 decreto legislativo n. 303/2006; inserimento di un titolo a ciascun 
 articolo dello statuto. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 
 
      Il diritto di intervento in assemblea e' regolato dalle norme 
 statutarie e dalle vigenti disposizioni di legge. 
      Hanno diritto ad intervenire gli azionisti titolari di azioni 
 aventi diritto a voto in possesso di comunicazione rilasciata ai 
 sensi dell'art. 85, comma 4, del decreto legislativo 24 febbraio 
 1998, n. 58 e dell'art. 34-bis della delibera Consob n. 11768 del 23 
 dicembre 1998, emessa da intermediario aderente al sistema di 
 gestione accentrata Monte Titoli S.p.a. 
     San Severo, 28 marzo 2007 
                  p. Il Consiglio di amministrazione                  
                 Il presidente: dott. Vincenzo Chiro'                 
                                                                      
S-3410 (A pagamento).