Avviso di convocazione assemblea ordinaria dei soci
I signori soci sono invitati a partecipare all'Assemblea
Ordinaria della Banca Credito Cooperativo Friuli S.C. convocata in
prima convocazione lunedi' 30 aprile 2007, alle ore 12.00, presso la
sede sociale o, in seconda convocazione, presso la sala Congressi di
Udine e Gorizia Fiere S.p.A. in Torreano di Martignacco (UD) domenica
27 maggio 2007 alle ore 10.00 per deliberare sul seguente
Ordine del giorno:
1. Esame ed approvazione del bilancio al 31 dicembre 2006
(stato patrimoniale, conto economico, prospetto delle variazioni del
patrimonio netto, rendiconto finanziario e nota integrativa) sentite
le relazioni del Consiglio di Amministrazione sulla gestione e del
Collegio Sindacale.
2. Destinazione dell'utile netto di esercizio.
3. Determinazione, ai sensi dell'art.22 dello Statuto sociale,
dell'importo (sovrapprezzo) che deve essere versato in aggiunta al
valore nominale di ogni azione sottoscritta dai nuovi soci.
4. Determinazione dei compensi per i componenti del Consiglio
di Amministrazione, del Comitato Esecutivo e del Collegio Sindacale.
Stipula di polizze assicurative a copertura dei rischi inerenti il
mandato.
5. Rinnovo cariche sociali:
- elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
- elezione del Presidente del Collegio Sindacale, di due
Sindaci effettivi
e di due supplenti;
- elezione dei componenti del Collegio dei Probiviri.
6. Esame ed approvazione del Regolamento assembleare.
Possono intervenire all'assemblea e hanno diritto di voto i soci
iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni.
Udine, 27 marzo 2007
P. Il Consiglio Di Amministrazione, Il Presidente
Luciano Sartoretti
T-7361 (A pagamento).
