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Assemblea ordinaria dei soci L'assemblea ordinaria dei soci e' convocata nei locali della sede sociale di Sant'Elena in via Roma n. 10, per il giorno 30 aprile 2007, alle ore 9, in prima convocazione, e per il giorno di domenica 27 maggio 2007, alle ore 9,30, nei locali dell''Hotel Alezander Palace Centro Congressi' di Abano Terme, via Martiri d'Ungheria n. 24, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente Ordine del giorno: 1. Presentazione del bilancio al 31 dicembre 2006, relazione degli amministratori sulla gestione, relazione del Collegio sindacale, deliberazioni relative; 2. Determinazione dei compensi di cui all'art. 39, primo comma dello statuto sociale; 3. Esame, discussione e deliberazione in merito all'adozione di un regolamento elettorale ed assembleare; 4. Determinazione, ai sensi dell'art. 22 dello statuto, dell'importo (sovrapprezzo) che deve essere versato in aggiunta al valore nominale di ogni azione sottoscritta dai nuovi soci. Potranno prendere parte all'assemblea tutti soci che, alla data di svolgimento della stessa, risultino iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni. Il socio puo' farsi rappresentare da altro socio persona fisica che non sia amministratore, sindaco o dipendente della societa', mediante delega scritta, contenente il nome delegato e nella quale la firma delegante sia autenticata dal presidente della societa' o da un notaio. La firma dei deleganti potra' altresi' essere autenticata da consiglieri o dipendenti della societa' a cio' espressamente autorizzati dal Consiglio di amministrazione. Ogni socio puo' ricevere non piu' di una delega. Per l'autentica delle deleghe ai sensi dell'art. 25 dello statuto, il socio interessato potra' recarsi nella sede sociale o in una delle succursali nei giorni feriali durante l'orario di apertura degli sportelli. I soci potranno prendere visione nei termini di cui all'art. 2429 del Codice civile della bozza di bilancio e delle relative relazioni nella sede della societa' in via Roma n. 10, in Sant'Elena. Sant'Elena, 3 aprile 2007 p. Il Consiglio di amministrazione Il presidente: dott. Francesco Marchesini C-7227 (A pagamento).