Assemblea ordinaria dei soci                      
                                                                       
      L'assemblea ordinaria dei soci e' convocata nei locali della   
 sede sociale di Sant'Elena in via Roma n. 10, per il giorno 30 aprile   
 2007, alle ore 9, in prima convocazione, e per il giorno di domenica   
 27 maggio 2007, alle ore 9,30, nei locali dell''Hotel Alezander   
 Palace Centro Congressi' di Abano Terme, via Martiri d'Ungheria n.   
 24, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente   
  
                          Ordine del giorno:                           
       1. Presentazione del bilancio al 31 dicembre 2006, relazione   
 degli amministratori sulla gestione, relazione del Collegio   
 sindacale, deliberazioni relative;   
       2. Determinazione dei compensi di cui all'art. 39, primo comma   
 dello statuto sociale;   
       3. Esame, discussione e deliberazione in merito all'adozione di   
 un regolamento elettorale ed assembleare;   
       4. Determinazione, ai sensi dell'art. 22 dello statuto,   
 dell'importo (sovrapprezzo) che deve essere versato in aggiunta al   
 valore nominale di ogni azione sottoscritta dai nuovi soci.   
  
      Potranno prendere parte all'assemblea tutti soci che, alla data   
 di svolgimento della stessa, risultino iscritti nel libro dei soci da   
 almeno novanta giorni.   
      Il socio puo' farsi rappresentare da altro socio persona fisica   
 che non sia amministratore, sindaco o dipendente della societa',   
 mediante delega scritta, contenente il nome delegato e nella quale la   
 firma delegante sia autenticata dal presidente della societa' o da un   
 notaio. La firma dei deleganti potra' altresi' essere autenticata da   
 consiglieri o dipendenti della societa' a cio' espressamente   
 autorizzati dal Consiglio di amministrazione.   
    Ogni socio puo' ricevere non piu' di una delega.   
      Per l'autentica delle deleghe ai sensi dell'art. 25 dello   
 statuto, il socio interessato potra' recarsi nella sede sociale o in   
 una delle succursali nei giorni feriali durante l'orario di apertura   
 degli sportelli.   
      I soci potranno prendere visione nei termini di cui all'art.   
 2429 del Codice civile della bozza di bilancio e delle relative   
 relazioni nella sede della societa' in via Roma n. 10, in Sant'Elena.   
     Sant'Elena, 3 aprile 2007   
                  p. Il Consiglio di amministrazione                   
              Il presidente: dott. Francesco Marchesini                
                                                                       
C-7227 (A pagamento).