Convocazione dell'assemblea ordinaria                  
                                                                       
      I signori azionisti della societa' sono convocati in assemblea   
 ordinaria, presso la sede legale, in prima convocazione il 30 aprile   
 2007 ore 9,30 ed, occorrendo, in seconda convocazione il 4 maggio   
 2007, stessa ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente   
  
                          Ordine del giorno:                           
       1. Approvazione bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2006   
 e deliberazioni conseguenti;   
     2. Nomina del nuovo Consiglio di amministrazione;   
     3. Integrazione del Collegio sindacale;   
     4. Varie ed eventuali.   
  
  
      Possono intervenire all'assemblea i soci che hanno depositato   
 almeno 5 giorni prima dell'adunanza le azioni della societa' presso   
 la sede sociale. Il socio che ha diritto di intervenire all'assemblea   
 potra' farsi rappresentare, a mezzo delega scritta, nei limiti di   
 legge.   
  
     Genova, 26 marzo 2007   
           Il presidente del Consiglio di amministrazione:             
                        avv. Giorgio Guerello                          
                                                                       
G-71 (A pagamento).