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Convocazione dell'Assemblea degli Azionisti I signori Azionisti, Consiglieri e Sindaci sono convocati in assemblea ordinaria che si terra' in prima convocazione il giorno 29 aprile 2007 alle ore 11,00 presso la sede sociale in Dalmine (BG) via Provinciale n. 80, ed occorrendo, nello stesso luogo, in seconda convocazione il giorno 21 maggio 2007 alle ore 15,30 per discutere e deliberare sul seguente Ordine del giorno: 1) bilancio al 31 dicembre 2006; relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione; relazione del Collegio Sindacale e della Societa' di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti; 2) nomina del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei suoi componenti e della durata in carica; 3) determinazione del compenso spettante ai membri del Consiglio di Amministrazione per l'esercizio 2007; 4) nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente; 5) conferimento dell'incarico di controllo contabile per gli esercizi 2007, 2008 e 2009; 6) varie ed eventuali. L'intervento in assemblea e' regolato dalle norme di legge e di statuto. Dalmine, 4 aprile 2007 Il Presidente del C.d.A. Lombardini Romolo IG-141 (A pagamento).